| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-31 | 08 : 00 | |
| 3. 장소 |
충청남도 아산시 서부남로 100
케이바이이동국실업(주)신아산공장 2층 대강당 |
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| 4. 의안 주요내용 |
제1호 의안 : 제65기(2019.01.01~2019.12.31)
재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건 (1명) 제3호 의안 : 감사 선임의 건 (1명) 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-16 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이정교 | 1952-04 | 1 | 재선임 |
1)신경외과 교수
(서울아산병원) 2)의학박사 (한양대 대학원) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한명로 | 1950-09 | 3 | 재선임 | 상근 |
1)세무법인 삼성 대표이사
2)경영학박사 (한국외국어대학교) 3)남대문세무서장(부이사관) |