| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-03-31 | 08 : 00 | |
| 3. 장소 | 충청남도 아산시 서부남로 100 케이비아이동국실업(주) 신아산공장 2층 대강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제66기(2020. 1.1 ~ 2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-16 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김진산 | 1959-09 | 3 | 재선임 | 한양대학교 기계공학과 졸업 (現)동국실업 대표이사 (前)현대자동차 근무 (前)현대모비스 근무 |
| 신동주 | 1968-05 | 3 | 신규선임 | 부경대 기계공학과 졸업 (現)동국실업 울산/경주 생산본부장 (前)동국실업 신아사/아산생산본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 한희원 | 1958-05 | 2 | 신규선임 | 고려대 법학과 졸업 호서대대학원 IUPUI 졸업(LL.M) (現)동국대 일반대학원장 (現)동국대 법학과교수 (前)MBC 시청자위원회 부위원장 (前)국가인권위원회 인권침해조사국 (前)청와대개인정보위원회 위원 (前)춘천지방검찰청 속초지청장 (前)서울지방검찰청 대검찰청 검사 |
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