| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 70기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 764,811 | - 매출액 | 668,400 | |
| - 부채총계 | 538,883 | - 영업이익 | -6,327 | ||
| - 자본금 | 55,647 | - 당기순이익 | 25,660 | ||
| - 자본총계 | 225,928 | *주당순이익(원) | 229 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 493,594 | - 매출액 | 422,062 | |
| - 부채총계 | 283,370 | - 영업이익 | 4,610 | ||
| - 자본금 | 55,647 | - 당기순이익 | 22,818 | ||
| - 자본총계 | 210,224 | *주당순이익(원) | 205 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사외이사 1명 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | [회의목적사항] 제1호 의안 : 제70기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 통과 제2호 의안 : 사외이사 재선임의 건(1명) 제2-1호 의안 : 사외이사 한희원 재선임의 건 → 원안대로 통과 제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 → 원안대로 통과 제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 → 원안대로 통과 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2025-03-12 주주총회소집결의 2025-03-12 주주총회소집공고 2025-03-19 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 한희원 | 1958-05 | 2 | 재선임 | (現)동국대학교 명예교수 (現)(재)경북호국보훈재단 대표이사 (現)경상북도 독립운동기념관장 (現)현대엘리베이터㈜ 사외이사 (前)동국대학교 부총장 (前)국가인권위원회 인권침해조사국장 |
현대엘리베이터㈜ (사외이사) |