| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-29 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 송파구 올림픽로 300, 롯데월드타워 31, SKY31컨벤션 SKY SUN CLOUD | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제 10기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 및 외부감사인 선임 보고 2. 주주총회 의결사항 - 제1호 의안 : 제10기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 변경의 건 - 제3호 의안 : 임원보수지급규정 폐지의 건 - 제4호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건 - 제5호 의안 : 사외이사 오주동 선임의 건 - 제6호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 오주동 선임의 건 - 제7호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-08 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 오주동 | 1982-08 | 3 | 신규선임 | (01.03~11.02) 고려대학교 경영대학 (11.01~12.09) ㈜대한항공 (13.11~14.05) 세무법인 이현 (16.01~17.11) 삼정KPMG 회계법인 (17.12~23.06) 한영EY 회계법인 (23.09~현재) 세무법인 다승 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오주동 | 1982-08 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (01.03~11.02) 고려대학교 경영대학 (11.01~12.09) ㈜대한항공 (13.11~14.05) 세무법인 이현 (16.01~17.11) 삼정KPMG 회계법인 (17.12~23.06) 한영EY 회계법인 (23.09~ 현재) 세무법인 다승 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 1.식품 관련 자동판매기업 | 물류센터 내 사내 로봇카페 운영예정 | |
| 2. 사업목적 삭제 | 1.세차기계, 세차용품, 세제용품 도.소매업 1.세차장운영, 자동세차서비스, 차량세차, 셀프세차장운영업 |
사업 목적 명확화를 위한 삭제 | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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