| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-29 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안성시 미양로 847 안성시상공회의소 지하1층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
<보고사항>
[1] 감사보고 [2] 영업보고 [3] 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> 제1호 의안 : 제14기(2018.01.01 - 2018.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 2명) 제2-1호 의안 : 사외이사 배석기 선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 전제철 선임의 건 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(감사위원 2명) 제3-1호 의안 : 감사위원 배석기 선임의 건 제3-2호 의안 : 감사위원 전제철 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 정관 일부 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 배석기 | 1971-10 | 3년 | 신규선임 | 법률사무소 성원 | - |
| 전제철 | 1972-05 | 3년 | 신규선임 | 부산교육대학교 교수 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 배석기 | 1971-10 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
부산광역시 남구의회 고문 변호사
법률사무소 성원 |
| 전제철 | 1972-05 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
한국교육과정 평가원 연구위원
부산교육대학교 교수 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 수처리기계제조 및 기계설비공사업 | 사업 다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |