| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제14기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 257,166 | - 매출액 | 178,222 | |
| - 부채총계 | 130,498 | - 영업이익 | 10,024 | ||
| - 자본금 | 6,708 | - 당기순이익 | 5,340 | ||
| - 자본총계 | 126,668 | *주당순이익(원) | 398 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 |
○ 이사 2인 선임
- 사외이사 2명 ○ 감사위원 2인 선임 - 사외이사인 감사위원 2명 |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.9 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
<보고사항>
[1] 감사보고 [2] 영업보고 [3] 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> 제1호 의안 : 제14기(2018.01.01 - 2018.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 2명) 제2-1호 의안 : 사외이사 배석기 선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 전제철 선임의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(감사위원 2명) 제3-1호 의안 : 감사위원 배석기 선임의 건 제3-2호 의안 : 감사위원 전제철 선임의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2019-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 |
2019-03-11 주주총회소집결의
2019-03-11 주주총회소집공고 2019-03-11 주주총회 집중일 개최 사유 신고 |
||||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 배석기 | 1971-10 | 3 | 신규선임 | 법률사무소 성원 | - |
| 전제철 | 1972-05 | 3 | 신규선임 | 부산교육대학교 교수 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 배석기 | 1971-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
부산광역시 남구의회 고문 변호사
법률사무소 성원 |
| 전제철 | 1972-05 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
한국교육과정 평가원 연구위원
부산교육대학교 교수 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 수처리기계제조 및 기계설비공사업 | 사업 다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |