| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-29 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안성시 고삼면 안성대로 2061 아이원스 주식회사 대강당(지하1층) | ||
| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> [1] 감사보고 [2] 영업보고 [3] 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> 제1호의안 : 제16기(2020.01.01 - 2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 (사업목적 추가, 관계법령 개정반영) 제3호의안 : (감사위원회 위원이 되는) 사외이사 오진광 선임의 건 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호의안 : 주식매수선택권 부여의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 상법 제368조의 4에 의거 제16기 정기주주총회부터 특별한 사유가 발생하지 않는 한 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있으며, 세부사항은 주주총회 소집공고 시 확인하여 주시기 바랍니다 | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 오진광 | 1980-03 | 3년 | 신규선임 | 안진회계법인(2008~2014) 수협중앙회 조합감사(2014~2017) 농협캐피탈 기업심사(2017~2018) 서현회계법인(2018~2019) 삼덕회계법인(2020~현재) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오진광 | 1980-03 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 안진회계법인(2008~2014) 수협중앙회 조합감사(2014~2017) 농협캐피탈 기업심사(2017~2018) 서현회계법인(2018~2019) 삼덕회계법인(2020~현재) |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 41. 유리 및 유리 제품 제조업 42. 반도체 생산에 필요한 유리(Glass)제품 제조 및 판매업 43. 이차전지 소재 제조 및 판매업 |
사업다각화를 위한 사업목적 추가 |
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| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |