| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제16기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 214,251 | - 매출액 | 146,325 | |
| - 부채총계 | 98,209 | - 영업이익 | 9,620 | ||
| - 자본금 | 6,708 | - 당기순이익 | 395 | ||
| - 자본총계 | 116,042 | *주당순이익(원) | 16 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 214,251 | - 매출액 | 146,325 | |
| - 부채총계 | 98,209 | - 영업이익 | 9,358 | ||
| - 자본금 | 6,708 | - 당기순이익 | 395 | ||
| - 자본총계 | 116,041 | *주당순이익(원) | 16 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | -감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 오진광 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 5 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 62.50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 5 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | <보고사항> [1] 감사보고 [2] 영업보고 [3] 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> 제1호의안 : 제16기(2020.01.01 - 2020.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)및 연결 재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건(사업목적 추가, 관계법령 개정반영) → 원안대로 가결 제3호의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 오진광 선임의 건 → 원안대로 가결 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 제5호의안 : 주식매수선택권 부여의 건 → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2021-03-11 주주총회소집결의 2021-03-11 주주총회소집공고 2021-03-11 참고서류 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 오진광 | 1980-03 | 3년 | 신규선임 | 안진회계법인(2008~2014) 수협중앙회 조합감사(2014~ 2017) 농협캐피탈 기업심사(2017~ 2018) 서현회계법인(2018~2019) 삼덕회계법인(2020~현재) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오진광 | 1980-03 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 안진회계법인(2008~2014) 수협중앙회 조합감사(2014~ 2017) 농협캐피탈 기업심사(2017~ 2018) 서현회계법인(2018~2019) 삼덕회계법인(2020~현재) |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 41. 유리 및 유리 제품 제조업 42. 반도체 생산에 필요한 유리(Glass)제품 제조 및 판매업 43. 이차전지 소재 제조 및 판매업 |
사업다각화를 위한 사업목적 추가 |
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| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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