| 정정일자 | 2021-12-29 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2021-12-03 | |
| 3. 정정사유 | 임시주주총회 세부 안건 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 이사 선임의 건(세부사항 추후확정) 제2호 의안 : 감사위원 선임의 건(세부사항 추후확정) |
제1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 박인래 선임의 건 제1-2호 의안 : 사내이사 이상훈 선임의 건 제1-3호 의안 : 사내이사 유경준 선임의 건 제1-4호 의안 : 사외이사 정운섭 선임의 건 제1-5호 의안 : 사외이사 황현상 선임의 건 제1-6호 의안 : 사외이사 민정기 선임의 건 제2호 의안 : 감사위원 선임의 건 제2-1호 의안 : 감사위원 정운섭 선임의 건 제2-2호 의안 : 감사위원 황현상 선임의 건 제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 민정기 선임의 건 |
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| 1. 일시 | 날짜 | 2022-01-14 | |
| 시간 | 오전 9시 00분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안성시 고삼면 안성대로 2061 아이원스 본사 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 박인래 선임의 건 제1-2호 의안 : 사내이사 이상훈 선임의 건 제1-3호 의안 : 사내이사 유경준 선임의 건 제1-4호 의안 : 사외이사 정운섭 선임의 건 제1-5호 의안 : 사외이사 황현상 선임의 건 제1-6호 의안 : 사외이사 민정기 선임의 건 제2호 의안 : 감사위원 선임의 건 제2-1호 의안 : 감사위원 정운섭 선임의 건 제2-2호 의안 : 감사위원 황현상 선임의 건 제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 민정기 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-12-03 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 2 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2021-12-03 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박인래 | 1969-02 | 3년 | 신규선임 | - 1994~1998 삼성화재 해상보험 - 2001~2007 LG CNS 전략기획팀 - 2007~2011 한솔그룹 신규사업 T.F - 2012~2013 한솔제지 마케팅팀 - 2013~2021 한솔테크닉스 전략 혁신 담당 상무 (現) |
| 이상훈 | 1972-09 | 3년 | 신규선임 | - 2002~2011 한솔 제지 - 2012~2021 한솔 홀딩스 - 2021 한솔 EME 재경팀장(現) |
| 유경준 | 1968-08 | 3년 | 신규선임 | - 2011~2012 한솔테크닉스 기획팀장 - 2012~2019 한솔테크닉스 하노이 법인 지원담당 상무 - 2020~2021 한솔테크닉스 CFO (상무) (現) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정운섭 | 1968-07 | 3년 | 신규선임 | - 1990~2013 삼일회계법인 파트너(상무) - 2011~2012 한국자산관리 공사 감사 자문위원 - 2013~2014 기획재정부 공공기관 예비 타당성 자문위원 - 2019~2021 한국공인회계사회 이사 - 삼덕회계법인 이사/한국회계정책학회 부회장 |
삼덕회계법인 이사 |
| 황현상 | 1966-04 | 3년 | 신규선임 | - 1992~1997 LG반도체 책임연구원 - 1997~2012 광주과학기술원 교수 - 2007~2008 Stanford Univ. 교환 교수 - 2013~2015 삼성전자 미래기술 연구회 위원 - 2012~2021 포스텍 교수(現) |
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| 민정기 | 1959-12 | 3년 | 신규선임 | - 1994~1998 삼성전자 반도체 미국 산호세 연구소 - 1998~2009 삼성전자 시스템 반도체(事) 사업기획 그룹장/기획팀장 - 2009~2012 삼성전자 반도체 시스템 반도체 파운드리사업팀 마케팅 팀장 - 2014~2017 SK텔레콤, ICT전무 - 2018~2020 마그나칩 CSO&COO 부사장 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정운섭 | 1968-07 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 1990~2013 삼일회계법인 파트너(상무) - 2011~2012 한국자산관리 공사 감사 자문위원 - 2013~2014 기획재정부 공공기관 예비 타당성 자문위원 - 2019~2021 한국공인회계사회 이사 - 삼덕회계법인 이사/한국회계정책학회 부회장 |
| 황현상 | 1966-04 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 1992~1997 LG반도체 책임연구원 - 1997~2012 광주과학기술원 교수 - 2007~2008 Stanford Univ. 교환교수 - 2013~2015 삼성전자 미래기술 연구회 위원 - 2012~2021 포스텍 교수(現) |
| 민정기 | 1959-12 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 1994~1998 삼성전자 반도체 미국 산호세 연구소 - 1998~2009 삼성전자 시스템 반도체(事) 사업기획 그룹장/기획팀장 - 2009~2012 삼성전자 반도체 시스템 반도체 파운드리사업팀 마케팅 팀장 - 2014~2017 SK텔레콤, ICT전무 - 2018~2020 마그나칩 CSO&COO 부사장 |