| 1. 제목 | 경영투명성 확보를 위한 경영 개선 이행사항 | |
| 2. 주요내용 | 아이원스(주)의 경영투명성 확보를 위한 경영개선계획의 이행현황은 다음과 같습니다. - 다 음 - - 검토대상기간 2021.09.28 ~ 2021.12.30 - 경영투명성 개선 이행현황 [1] 이사회 - 총원 7명(사내이사 2명, 사외이사 5명) 사외이사 비중 과반수 유지 - 이행기간 중 이사회 4회 개최 - 이행기간 중 정도경영투명성강화위원회 운영 규정 개정 [2] 정도경영 투명성강화위원회 - 이행기간 중 정도경영 투명성강화위원회 1회 개최 일시 : 2021.12.30 (전원 가결) 검토사항 1. 월별 임원의 법인카드 사용 세부내역 적정성 검토 2. 월별 임원의 보수 지급 내역 검토 3. 월별 법인인감 사용내역 및 사용대장 확인 4. 이해관계자와의 거래 검토(해당사항 없음) [3] 사외이사후보추천위원회 - 신규 선임사외이사 후보추천 - 일시 : 2021.12.29 - 신규선임후보 1. 민정기(1959.12) 前 마그나칩 부사장 2. 정운섭(1968.07) 삼덕회계법인 이사 3. 황현상(1966.04) 포스텍 신소재 공학과 교수 [4] 내부회계관리제도 운영 내부회계관리제도 고도화 설계용역 기간 : 2021.06.01 ~ 2021.12.31 개선권고사항 :총 68건 조치방안 : 업무프로세스 개선계획반영 완료 RCM통제항목 : 총 199건 해당통제항목의 설계평가 진행을 위한 설계 완료 [5] 공시체계 구축용역 종료 기간 : 2021.09.01 ~ 2021.11.30 - 현 공시체계 진단 및 공시유형별 관련 자료 작성 - 전사수준 공시체계 구축 교육 완료(2021.11.16) - 공시컨설팅 산출물 완성 1. 공시대상 Inventory Template 2. 공시체계 점검 및 개선사항 3. 공시업무 총괄표 4. 최대주주 및 종속회사 Communication Template |
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| 3. 결정(확인)일자 | 2021-12-30 | |
| 4. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
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| ※ 관련공시 | 2021-09-28 기타 경영사항(자율공시)(경영투명성 확보를 위한 경영 개선 이행사항) 2021-08-10 기타 경영사항(자율공시)(경영투명성을 위한 경영개선계획 추진) |
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