| 1. 제목 | 경영투명성 확보를 위한 경영 개선 이행사항 | |
| 2. 주요내용 | 아이원스(주)의 경영투명성 확보를 위한 경영개선계획의 이행현황은 다음과 같습니다. - 다 음 - - 검토대상기간 2022.01.01 ~ 2022.03.31 - 경영투명성 개선 이행현황 [1] 임시주주총회 개최 일시 : 2022.01.14 1. 사내이사 신규선임 (박인래, 이상훈, 유경준) 2. 사외이사 및 감사위원 신규선임(정운섭, 황현상) 3. 감사위원이 되는 사외이사 분리선임(민정기) -> 원안대로 승인 [2] 이사회 - 총원 8명(사내이사 3명, 사외이사 5명) 사외이사 비중 과반수 유지 - 이행기간 중 이사회 4회 개최 가. 이행기간 중 이사회내 위원회 위원 선임 및 운영 규정 개정 나. 대표이사 변경(박인래) [3] 감사위원회 - 총원 5명(사외이사 5명) - 이행기간 중 감사위원회 2회 개최 - 내부감사부서 신설 가. 명 칭 : RM팀 나. 주요업무 : 1) 감사위원회 활동의 보조 및 지시업무 2) 내부회계관리제도의 평가 및 보고 3) 내부감사 4) 준법점검(컴플라이언스 시스템 구축 및 운용) 5) 상시모니터링 시스템 구축 및 운용 [4] 정도경영 투명성강화위원회 - 이행기간 중 정도경영 투명성강화위원회 2회 개최 1) 일시 : 2022.03.11 (전원 가결) <부의안건> 1. 정도경영투명성강화위원회 신규 위원 선임 2. 정도경영투명성강화위원회 위원장 선임 3. 이해관계자와의 거래 내역 승인 2) 일시 : 2022.03.29 (전원 가결) <부의안건> 1. 이해관계자와의 거래 내역 승인 [5] 공시 책임자 변경(이상훈 CFO) |
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| 3. 결정(확인)일자 | 2022-03-31 | |
| 4. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
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| ※ 관련공시 | 2021-08-10 기타 경영사항(자율공시)(경영투명성을 위한 경영개선계획 추진) 2021-09-28 기타 경영사항(자율공시)(경영투명성 확보를 위한 경영 개선 이행사항) 2021-12-31 기타 경영사항(자율공시)(경영투명성 확보를 위한 경영 개선 이행사항) |
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