| 1. 일시 | 날짜 | 2022-08-18 | |
| 시간 | 오전 9시 00분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안성시 미양로 847 안성시상공회의소 지하1층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | - 부의안건 제1호 의안 : 정관 변경의 건(사명변경, 사업목적 추가, 표준정관 반영, 법무위원회 폐지) 제2호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 개정의 건 제3호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-06-30 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 임시주주총회에서 권리를 행사할 주주확정 기준일 : 2022년 7월 15일 | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 부동산 분양업 및 매매업 | 산업단지 사업계획 변경 반영 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |