| 1. 일시 | 날짜 | 2023-06-30 | |
| 시간 | 오전 9시 00분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안성시 고삼면 안성대로 2061 한솔아이원스 본사 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 김용수 선임의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-05-22 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김용수 | 1964-05 | 3년 | 신규선임 | 1990~2012 삼성전자 반도체 총괄 2013~2014 삼성증권 리서치 센터 이사 2014~2023 네페스 기획조정 실장/전무 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김용수 | 1964-05 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 1990~2012 삼성전자 반도체 총괄 2013~2014 삼성증권 리서치 센터 이사 2014~2023 네페스 기획조정 실장/전무 |