의결권대리행사권유참고서류 3.6 한솔아이원스(주) 의결권 대리행사 권유 참고서류
금융위원회 / 한국거래소 귀중
2023 년 06 월 15 일
권 유 자: 성 명: 한솔아이원스 주식회사주 소: 경기도 안성시 고삼면 안성대로 2061전화번호: 031-238-7785
작 성 자: 성 명: 이 상 훈부서 및 직위: 경영지원실 상무전화번호: 031-238-7785

<의결권 대리행사 권유 요약>

한솔아이원스(주)본인2023년 06월 15일2023년 06월 30일2023년 06월 20일미위탁임시주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보전자위임장 가능한국예탁결제원인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m전자투표 가능한국예탁결제원인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m□ 감사위원회위원의선임
1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자 나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일 라. 주주총회일
마. 권유 시작일 바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부 (관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부 (전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 한솔아이원스(주)보통주1,735,3705.91본인자기주식(의결권 제한주식)
성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 소유비율 회사와의 관계 비고

※ 상기 소유주식수 중 1,525,370주(5.20%)는 자기주식이며 210,000(0.72%)주는 자사주 신탁계약을 통한 간접 취득분 입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

한솔테크닉스(주)최대주주보통주10,281,33335.03최대주주-10,281,33335.03-
성명(회사명) 권유자와의관계 주식의종류 소유주식수 소유 비율 회사와의관계 비고
계 - -

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 이상훈보통주0임원임원-전규현보통주0직원직원-김지수보통주0직원직원-
성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----
성명(회사명) 구분 주식의종류 주식소유수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2023년 06월 15일2023년 06월 20일2023년 06월 29일2023년 06월 30일
주주총회소집공고일 권유 시작일 권유 종료일 주주총회일

나. 피권유자의 범위 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체 (2023년 6월 7일 기준)

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 임시주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 전자위임장 가능2023년 6월 20일 09시 ~ 2023년 6월 29일 17시한국예탁결제원- 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr - 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

1. 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

2. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여하실 수 있습니다. - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

3. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOOOX
피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

한솔아이원스(주)http://www.hansoliones.com-
홈페이지 명칭 인터넷 주소 비고

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 - 위임장 접수처 : 한솔아이원스 주식회사 - 주소 : (우:17505) 경기도 안성시 고삼면 안성대로 2061 - 전화번호 : 031-238-7785 - 우편 접수 여부 : 가능 - 접수 기간 : 의결권행사 권유 개시일로부터 주주총회 개시 전까지 (※ 전자위임장 수여기간 포함)

다. 기타 의결권 위임의 방법 -

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2023년 6 월 30 일 오전 9 시경기도 안성시 고삼면 안성대로 2061 한솔아이원스(주) 대강당
일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2023년 6월 20일 09시 ~ 2023년 6월 29일 17시한국예탁결제원(PC) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

1. 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

2. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여하실 수 있습니다. - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

3. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---
서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 -

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 감사위원회 위원의 선임

제1호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 김용수 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명 생년월일 사외이사후보자여부 감사위원회 위원인이사 분리선출 여부 최대주주와의관계 추천인
김용수 1964.05.22 사외이사 분리선출 해당사항 없음 사외이사후보추천위원회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명 주된직업 세부경력 당해법인과의최근3년간 거래내역
기간 내용
김용수 前 네패스 기획조정 실장/전무 1990 ~ 2012 삼성전자 반도체 총괄 해당사항 없음
2013 ~ 2014 삼성증권 리서치 센터 이사
2014 ~ 2023 네패스 기획조정 실장/전무

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

김용수 사외이사 후보자는 삼성전자 반도체 총괄 및 삼성증권 리서치 센터 이사, 네패스 기획조정실장/전무로 활동한 반도체 산업에 대한 전문적인 역량과 경험을 갖춘 전문가이며, 사외이사로서 회사 경영에 대한 견제 감독 기능을 충실히 수행할 것으로 판단되어 사외 이사 후보로 추천하였습니다.

확인서 확인서(김용수 사외이사)23.06.14.jpg 확인서(김용수 사외이사)23.06.14

※ 기타 참고사항