| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-29 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경상남도 양산시 소주공단3길 50 (소주동) 성우하이텍 서창공장 6층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
<보고사항>
1) 영업보고 2) 감사보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 <부의안건> 제1호의안: 제38기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호의안: 정관 일부 변경의 건 제3호의안: 이사 선임의 건(3명) 3-1호: 사내이사 이명근 선임의 건 (재선임) 3-2호: 사내이사 이문용 선임의 건 (재선임) 3-3호: 사외이사 예월수 선임의 건 (신규선임) 제4호의안: 감사위원회 위원 선임의 건 (1명) 4-1호: 감사위원회 위원 예월수 선임의 건 (신규선임) 제5호의안: 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이명근 | 1944-11 | 3 | 재선임 | (현)성우하이텍 대표이사 회장 |
| 이문용 | 1961-01 | 3 | 재선임 | (현)성우하이텍 대표이사 사장 (총괄본부장) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 예월수 | 1945-12 | 3 | 신규선임 |
신용보증기금 부산경남 본부장 역임
신보에이드 대표이사 역임 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 예월수 | 1945-12 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
신용보증기금 부산경남 본부장역임
신보에이드 대표이사 역임 |