| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 38기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,937,360 | - 매출액 | 1,199,398 | |
| - 부채총계 | 876,772 | - 영업이익 | 35,050 | ||
| - 자본금 | 40,000 | - 당기순이익 | 62,542 | ||
| - 자본총계 | 1,060,588 | *주당순이익(원) | 883 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 3,317,671 | - 매출액 | 3,456,882 | |
| - 부채총계 | 2,038,189 | - 영업이익 | 75,393 | ||
| - 자본금 | 40,000 | - 당기순이익 | 18,546 | ||
| - 자본총계 | 1,279,482 | *주당순이익(원) | 343 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 80 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 6,399,327,440 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.2 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 |
상근이사 2명, 사외이사 1명
감사위원회 위원 1명 선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 4 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제1호의안: 38기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
▷원안대로 가결 제2호의안: 정관 일부 변경의 건 ▷원안대로 가결 제3호의안: 이사 선임의 건 (3명) 3-1안: 사내이사 이명근 재선임의 건 ▷원안대로 가결 3-2안: 사내이사 이문용 재선임의 건 ▷원안대로 가결 3-3안: 사외이사 예월수 신규선임의 건 ▷원안대로 가결 제4호의안: 감사위원회 위원 선임의 건 4-1안: 감사위원회 위원 예월수 신규선임의 건 ▷원안대로 가결 제5호의안: 이사 보수한도 승인의 건 ▷원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 |
2019-03-12 주주총회소집공고
2019-02-28 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이명근 | 1944-11 | 3 | 재선임 |
(현) 성우하이텍 대표이사 회장
(현) 아산성우하이텍 대표이사 회장 |
| 이문용 | 1961-01 | 3 | 재선임 |
(현) 성우하이텍 대표이사 사장
(현)성우하이텍 기술연구소장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 예월수 | 1945-12 | 3 | 신규선임 |
신용보증기금 부산경남 본부장 역임
신보에이드 대표이사 역임 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 예월수 | 1945-12 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
신용보증기금 부산경남본부장 역임
신보에이드 대표이사 역임 |