| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-27 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경상남도 양산시 소주공단3길 50 (소주동) ㈜성우하이텍 서창공장 6층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
<보고사항>
1)영업보고 2)감사보고 3)내부회계관리제도 운영실태보고 <부의안건> 제1호 의안 : 제39기(2019년 1월 1일 ~ 2019년 12월 31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건(3명) 2-1호 : 사내이사 조성현 선임의 건 (재선임) 2-2호 : 사외이사 주선회 선임의 건 (재선임) 2-3호 : 사외이사 이대식 선임의 건 (신규선임) 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(2명) 3-1호 : 감사위원회 위원 주선회 선임의 건 (재선임) 3-2호 : 감사위원회 위원 이대식 선임의 건 (신규선임) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성됨 | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조성현 | 1976-10 | 3 | 재선임 | (현)성우하이텍 부사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 주선회 | 1946-02 | 3 | 재선임 |
대검찰청 공안부장 역임
광주고등검찰청 검사장 역임 |
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| 이대식 | 1955-10 | 3 | 신규선임 | (현)부산대학교 경제학부 교수 | 기술보증기금 비상임이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 주선회 | 1946-02 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 |
대검찰청 공안부장 역임
광주고등검찰청 검사장 역임 |
| 이대식 | 1955-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
(현)부산대학교 경제학부 교수
(현)기술보증기금 비상임이사 |