| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-30 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경상남도 양산시 소주공단3길 50 (소주동) (주)성우하이텍 서창공장 6층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> 1)영업보고 2)감사보고 3)내부회계관리제도 운영실태보고 <부의안건> 제1호 의안: 제41기(2021년 1월 1일~2021년 12월 31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 2-1호: 사내이사 이명근 선임의 건(재선임) 2-2호: 사내이사 이문용 선임의 건(재선임) 2-3호: 사외이사 이정수 선임의 건(신규선임) 제3호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 3-1호: 사외이사 예월수 선임의 건(재선임) 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 4-1호: 사외이사 이정수 선임의 건(신규선임) 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음. -금번 주주총회 의안에 대해 상법 제368조의4에 따른 전자투표의 방법으로 의결권 행사 가능함. -제41기 정기주주총회 소집과 관련하여 Covid-19에 따른 우발상황 대처를 위해 일시,총회 장소 변경 및 기타 집행과 관련한 권한은 대표이사에게 위임되었으며, 해당 사항 발생 시 총회 참석을 위한 필요조치를 시행할 예정. -주주총회 당일 마스크 미착용 및 체온 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우에는 주주총회장 입장이 제한될수 있음. |
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| ※관련공시 | 2022-02-25 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이명근 | 1944-11 | 3 | 재선임 | (현)성우하이텍 대표이사 회장 |
| 이문용 | 1961-01 | 3 | 재선임 | (현)성우하이텍 대표이사 사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 예월수 | 1945-12 | 3 | 재선임 | 신용보증기금 부산경남 본부장 역임 신보에이드 대표이사 역임 |
(주)화신하이스틸 감사 |
| 이정수 | 1945-12 | 3 | 신규선임 | (주)한울미디어 대표이사 역임 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 예월수 | 1945-12 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 신용보증기금 부산경남 본부장 역임 신보에이드 대표이사 역임 |
| 이정수 | 1945-12 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (주)한울미디어 대표이사 역임 |