| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-28 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경상남도 양산시 소주공단3길 50 (소주동) (주)성우하이텍 서창공장 6층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> 1) 영업보고 2) 감사보고 3) 특수관계인과의 거래보고 4) 내부회계관리제도 운영실태보고 <부의안건> 제1호 의안: 제44기(2024년 1월 1일~2024년 12월 31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 2-1호: 사내이사 이명근 선임의 건(재선임) 2-2호: 사내이사 이문용 선임의 건(재선임) 2-3호: 사외이사 차재주 선임의 건(신규선임) 제3호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 3-1호: 사외이사 이정수 선임의 건(재선임) 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 4-1호: 사외이사 차재주 선임의 건(신규선임) 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음. -금번 주주총회 의안에 대해 상법 제368조의4에 따른 전자투표의 방법으로 의결권 행사 가능함. -코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회장 입장 시 마스크착용을 권고함. |
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| ※관련공시 | 2025-02-26 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이명근 | 1944-11 | 3 | 재선임 | (현)성우하이텍 대표이사 회장 |
| 이문용 | 1961-01 | 3 | 재선임 | (현)성우하이텍 대표이사 사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이정수 | 1945-12 | 3 | 재선임 | (주)한울미디어 대표이사 역임 | - |
| 차재주 | 1953-12 | 3 | 신규선임 | 부산은행 부행장보 역임 부산경제진흥원 원장 역임 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이정수 | 1945-12 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (주)한울미디어 대표이사 역임 |
| 차재주 | 1953-12 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 부산은행 부행장보 역임 부산경제진흥원 원장 역임 |