| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 44기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 2,286,049 | - 매출액 | 1,792,917 | |
| - 부채총계 | 968,683 | - 영업이익 | 55,982 | ||
| - 자본금 | 40,000 | - 당기순이익 | 105,665 | ||
| - 자본총계 | 1,317,366 | *주당순이익(원) | 1,321 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 4,563,110 | - 매출액 | 4,245,092 | |
| - 부채총계 | 2,721,045 | - 영업이익 | 205,882 | ||
| - 자본금 | 40,000 | - 당기순이익 | 135,061 | ||
| - 자본총계 | 1,842,065 | *주당순이익(원) | 1,741 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 150 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 11,998,738,950 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.9 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 2인 선임, 사외이사 2인 선임, 감사위원회 위원 2인 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.1 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 4 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안: 제44기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ※현금배당: 주당 150원 ▷원안대로 가결 제2호 의안: 이사선임의 건(3명) 2-1호 의안 : 사내이사 이명근 선임의 건(재선임) ▷원안대로 가결 2-2호 의안 : 사내이사 이문용 선임의 건(재선임) ▷원안대로 가결 2-3호 의안 : 사외이사 차재주 선임의 건(신규선임) ▷원안대로 가결 제3호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 3-1호 의안: 사외이사 이정수 선임의 건(재선임) ▷원안대로 가결 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 4-1호 의안: 감사위원회 위원 차재주 선임의 건(신규선임) ▷원안대로 가결 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ▷원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| -1) 배당금액 산정주식수 - 발행주식총수 : 80,000,000주 - 자기주식(무배당) : 8,407주 - 배당가능주식수 : 79,991,593주 2) 상기 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2거래일 전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금의 비율을 백분율로 산정하였습니다. 3) 배당금 지급예정일자는 상법 제464조의2에 의거 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급예정입니다. |
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| ※관련공시 | 2025-03-20 사업보고서(일반법인) 2025-03-13 주주총회소집공고 2025-02-26 주주총회소집결의 2025-02-26 현금ㆍ현물배당 결정 2025-03-20 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이명근 | 1944-11 | 3년 | 재선임 | 현)성우하이텍 대표이사 회장 |
| 이문용 | 1961-01 | 3년 | 재선임 | 현)성우하이텍 대표이사 사장 현)성우하이텍 기술연구소장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 차재주 | 1953-12 | 3년 | 신규선임 | 부산은행 부행장보 역임 부산경제진흥원장 역임 |
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| 이정수 | 1945-12 | 3년 | 재선임 | (주)한울미디어 대표이사 역임 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 차재주 | 1953-12 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 부산은행 부행장보 역임 부산경제진흥원장 역임 |
| 이정수 | 1945-12 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (주)한울미디어 대표이사 역임 |