| 정정일자 | 2026-03-10 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026-02-25 | |
| 3. 정정사유 | 이사회 결의를 통한 주주총회 목적사항 추가 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> 1) 영업보고 2) 감사보고 3) 특수관계인과의 거래보고 4) 내부회계관리제도 운영실태보고 <부의안건> 제1호 의안: 제45기(2025년 1월 1일~2025년 12월 31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 3-1호: 사내이사 조성현 선임의 건(재선임) 제4호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 4-1호: 사외이사 이충훈 선임의 건(신규선임) 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 |
(서식개정으로 삭제) |
| 3.의결권행사기준일 | - | 2025-12-31 |
| 5.기타 투자판단에 참고할 사항 | -당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음. -금번 주주총회 의안에 대해 상법 제368조의4에 따른 전자투표의 방법으로 의결권 행사 가능함. |
<보고사항> 1) 영업보고 2) 감사보고 3) 특수관계인과의 거래보고 4) 내부회계관리제도 운영실태보고 -당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음.(감사위원 전원참석) -금번 주주총회 의안에 대해 상법 제368조의4에 따른 전자투표의 방법으로 의결권 행사 가능함. -당사는 2026년 03월 10일 이사회 결의를 통해 제6호 의안으로 자기주식 보유·처분 계획 승인의 건을 추가 상정하기로 함. |
| ［주주총회 안건 세부내역］ | - | 제1호 의안: 제45기(2025년 1월 1일~2025년 12월 31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 -제2-1호: 사업목적 추가 -제2-2호: 집중투표제 배제 문구 삭제 -제2-3호: 이사의 충실의무 확대 -제2-4호: 감사위원회 위원 분리선출 확대 -제2-5호: 전자주주총회 근 거규정 신설 -제2-6호: 독립이사로의 명 칭 변경 -제2-7호: 감사위원 선임 또는 해임시 의결권 제한 강화 -제2-8호: 자기주식의 예외 적인 보유 또는 처분사유 규정 -제2-9호: 부칙 제3호 의안: 이사 선임의 건 -제3-1호: 사내이사 조성 현 선임의 건(재선임) 제4호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 -제4-1호: 사외이사 이충 훈 선임의 건(신규선임) 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안: 자기주식 보유·처분계획 승인의 건 |
| ［집중투표제 도입·배제 세부내역］ | - | 집중투표제 도입 -현행 정관: 배제 -개정 정관: 적용 |
| - |
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-27 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경상남도 양산시 소주공단3길 50 (소주동) (주)성우하이텍 서창공장 6층 대강당 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| <보고사항> 1) 영업보고 2) 감사보고 3) 특수관계인과의 거래보고 4) 내부회계관리제도 운영실태보고 -당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음.(감사위원 전원참석) -금번 주주총회 의안에 대해 상법 제368조의4에 따른 전자투표의 방법으로 의결권 행사 가능함. -당사는 2026년 03월 10일 이사회 결의를 통해 제6호 의안으로 자기주식 보유·처분 계획 승인의 건을 추가 상정하기로 함. |
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| ※관련공시 | 2026-02-25 주주총회소집결의 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 제1호 의안 | 제45기(2025년 1월 1일~2025년 12월 31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 | - |
| 제2호 의안 | 정관 일부 변경의 건 | - |
| 제2-1호 | 사업목적 추가 | - |
| 제2-2호 | 집중투표제 배제 문구 삭제 | - |
| 제2-3호 | 이사의 충실의무 확대 | - |
| 제2-4호 | 감사위원회 위원 분리선출 확대 | - |
| 제2-5호 | 전자주주총회 근거규정 신설 | - |
| 제2-6호 | 독립이사로의 명칭 변경 | - |
| 제2-7호 | 감사위원 선임 또는 해임시 의결권 제한 강화 | - |
| 제2-8호 | 자기주식의 예외적인 보유 또는 처분사유 규정 | - |
| 제2-9호 | 부칙 | - |
| 제3호 의안 | 이사 선임의 건 | - |
| 제3-1호 | 사내이사 조성현 선임의 건(재선임) | - |
| 제4호 의안 | 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 | - |
| 제4-1호 | 사외이사 이충훈 선임의 건(신규선임) | - |
| 제5호 의안 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 제6호 의안 | 자기주식 보유·처분 계획 승인의 건 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조성현 | 1976-10 | 3 | 재선임 | (현)성우하이텍 부회장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이충훈 | 1962-04 | 3 | 신규선임 | 한국산업은행 양산지점 본부장 역임 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이충훈 | 1962-04 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 한국산업은행 양산지점 본부장 역임 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 태양광 발전업 | 사업영역추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |
| 구분 | 현행 정관 | 개정 정관 |
| 집중투표제 도입 | 배제 | 적용 |
| 집중투표제 배제 | - | - |