| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 45기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 2,458,889 | - 매출액 | 1,782,329 | |
| - 부채총계 | 975,205 | - 영업이익 | 138,286 | ||
| - 자본금 | 40,000 | - 당기순이익 | 179,722 | ||
| - 자본총계 | 1,483,684 | *주당순이익(원) | 2,247 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 4,867,042 | - 매출액 | 4,382,670 | |
| - 부채총계 | 2,793,950 | - 영업이익 | 242,683 | ||
| - 자본금 | 40,000 | - 당기순이익 | 177,848 | ||
| - 자본총계 | 2,073,092 | *주당순이익(원) | 2,110 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 200 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 15,998,318,600 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.9 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 1명 선임, 사외이사 1명 선임, 감사위원회 위원 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.1 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | 2 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 1.보고사항 1) 영업보고 2) 감사보고 3) 특수관계인과의 거래보고 4) 내부회계관리제도 운영실태보고 2.배당금액 산정주식수 - 발행주식총수 : 80,000,000주 - 자기주식(무배당) : 8,407주 - 배당가능주식수 : 79,991,593주 3.상기 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2거래일 전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금의 비율을 백분율로 산정하였습니다. 4.배당금 지급예정일자는 상법 제464조의2에 의거 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급예정입니다. 5. 제4호 의안 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이충훈 선임의 건(신규선임) 의 경우, -3%가 넘는 의결권을 가진 주주의 의결권을 3%로 제한됩니다. -이에 따른 배제된 의결권수는 26,302,097주 입니다. 6. 제5호 의안 이사 보수한도 승인의 건의 경우, -특별이해관계자 의결권제한에 따라 이사인 주주의 의결궐은 제한됩니다. -이에 따른 배제된 의결권수는 4,643,088주 입니다. |
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| ※관련공시 | 2026-03-10 주주총회소집결의 2026-02-25 현금ㆍ현물배당 결정 2026-03-12 주주총회소집공고 2026-03-19 사업보고서(일반법인) 2026-03-19 감사보고서 제출 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 제1호 | 보통결의 | 제45기(2025년 1월 1일~2025년 12월 31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 48.7 | 99.7 | 0.3 | - |
| 제2-1호 | 특별결의 | 사업목적 추가 | 가결 | 48.8 | 99.9 | 0.1 | - |
| 제2-2호 | 특별결의 | 집중투표제 배제문구 삭제 | 가결 | 48.8 | 99.9 | 0.1 | - |
| 제2-3호 | 특별결의 | 이사의 충실의무 확대 | 가결 | 48.8 | 99.9 | 0.1 | - |
| 제2-4호 | 특별결의 | 감사위원회 위원 분리선출 확대 | 가결 | 48.8 | 99.9 | 0.1 | - |
| 제2-5호 | 특별결의 | 전자주주총회 근거규정 신설 | 가결 | 48.8 | 99.9 | 0.1 | - |
| 제2-6호 | 특별결의 | 독립이사로의 명칭 변경 | 가결 | 48.8 | 99.9 | 0.1 | - |
| 제2-7호 | 특별결의 | 감사위원 선임 또는 해임시 의결권 제한 강화 | 가결 | 48.8 | 99.9 | 0.1 | - |
| 제2-8호 | 특별결의 | 자기주식의 예외적인 보유 또는 처분사유 규정 | 가결 | 47.2 | 96.7 | 3.3 | - |
| 제2-9호 | 특별결의 | 부칙 | 가결 | 48.8 | 99.9 | 0.1 | - |
| 제3-1호 | 보통결의 | 사내이사 조성현 선임의 건(재선임) | 가결 | 48.7 | 99.7 | 0.3 | - |
| 제4-1호 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이충훈 선임의 건(신규선임) | 가결 | 23.6 | 99.5 | 0.4 | - |
| 제5호 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 43.9 | 96.0 | 4.0 | - |
| 제6호 | 보통결의 | 자기주식 보유·처분계획 승인의 건 | 가결 | 47.8 | 98.0 | 2.0 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조성현 | 1976-10 | 3 | 재선임 | (현)성우하이텍 부회장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이충훈 | 1962-04 | 3 | 신규선임 | 한국산업은행 양산지점 본부장 역임 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이충훈 | 1962-04 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 한국산업은행 양산지점 본부장 역임 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 태양광 발전업 | 사업영역추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |
| 구분 | 현행 정관 | 개정 정관 |
| 집중투표제 도입 | 배제 | 적용 |
| 집중투표제 배제 | - | - |