| 1. 결의사항 |
제1호의안 : 정관일부변경의 건(원안대로 승인)
제2-1호의안 : 박춘재 사내이사 선임의 건(원안대로 승인) 제2-2호의안 : 박학섭 사내이사 선임의 건(원안대로 승인) 제2-3호의안 : 홍진표 사내이사 선임의 건(원안대로 승인) 제2-4호의안 : 박태규 사외이사 선임의 건(원안대로 승인) |
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| 2. 주주총회 일자 | 2018-11-15 | |
| 3. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||
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| ※ 관련공시 |
2018-09-14 주주총회소집결의
2018-09-20 주주총회소집결의 2018-10-30 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박춘재 | 1972-06 | 3 | 신규선임 |
- 서울대학교 보건대학원
- 한국의약품유통협회 이사 - 한국웨일스제약 영업이사 - 現)사단법인 한국보건정책연구원 연구위원 - 現)서울시 의약품유통협회 이사 - 現)(주)나이스팜 대표이사 |
| 박학섭 | 1972-09 | 3 | 신규선임 |
- 울산대학교 의학과
- 現)서울연합의원 원장 - 現)와인성형외과 대표원장 |
| 홍진표 | 1966-12 | 3 | 신규선임 |
- 삼성전자 전임연구원
- 상명대학교 겸임교수 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박태규 | 1967-09 | 3 | 신규선임 | - 모터스코리아(주)이사 | 없음 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | -의료부외품, 의료용구 및 위생용품 판매업 | 사업다각화 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 |
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- 건강보조식품 제조 및 유통
- 의약품 제조, 판매 유통 |
-건강기능식품 및 보조식품 제조, 판매 유통
- 의약품 및 의약품 원료 제조, 판매 유통 |
사업다각화 | |