| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-02-14 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울 강남구 영동대로 106길 17, 1층 회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 |
제1호 의안 : 정관일부 변경의 건(사업목적 추가)
제2호 의안 : 이사선임의 건 2-1호 의안 : 정창래 사내이사 선임의 건(신규) 2-2호 의안 : 최봉진 사내이사 선임의 건(신규) |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-12-20 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정창래 | 1966-01 | 3 | 신규선임 |
서울대학교 법과대학
의정부지방검찰청 검사 ㈜원마운트 감사 ㈜오스토리 대표이사 現) 법무법인 일산 변호사 |
| 최봉진 | 1969-02 | 3 | 신규선임 |
한국외국어대학교 경영대학원
대양산업개발㈜ 전무 Grandway Investment, INC 부사장(CFO) 現) ㈜대양디엔아이 부사장 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 |
- 와인 등 주류 제조, 도소매, 판매, 유통업
- 식품 및 식품첨가물 제조 포장 및 도,소매업 - 음료 및 음료첨가물 제조, 포장 및 도,소매업 - 먹는 샘물 제조, 도,소매 및 수출입업 - 각호에 관련되는 통신판매업 - 각호에 관련되는 부대사업 일체 - 각호에 관련되는 수입, 수출입업 |
사업다각화 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 |
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