| 정정일자 | 2020-09-21 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2020-08-25 | |
| 3. 정정사유 | 안건추가 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4. 의안 주요내용 |
제1호 의안 : 정관일부 변경의 건(사업목적 추가)
제2호 의안 : 이사선임의 건 제2-1호 의안 : 최승호 사내이사선임의 건 제2-2호 의안 : 두학균 사내이사선임의 건 |
제1호 의안 : 정관일부 변경의 건(사업목적 추가)
제2호 의안 : 이사선임의 건(사외이사 포함) 제2-1호 의안 : 최승호 사내이사선임의 건 제2-2호 의안 : 두학균 사내이사선임의 건 제2-3호 의안 : 임혜자 사외이사선임의 건 |
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| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-11-06 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울 강남구 영동대로 106길 17, 1층 | ||
| 4. 의안 주요내용 |
제1호 의안 : 정관일부 변경의 건(사업목적 추가)
제2호 의안 : 이사선임의 건(사외이사 포함) 제2-1호 의안 : 최승호 사내이사선임의 건 제2-2호 의안 : 두학균 사내이사선임의 건 제2-3호 의안 : 임헤자 사외이사선임의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-08-25 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최승호 | 1970-02 | 3 | 신규선임 |
현) 금영이엔지 대표이사
신성그린에너지 신성이엔지 |
| 두학균 | 1962-01 | 3 | 신규선임 |
현) 금영이엔지 전무이사
도우엔지니어링 케이씨이엔씨 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 임혜자 | 1967-11 | 3 | 신규선임 |
현)건국대학교 행정대학원 초빙교수
현)대통령 직속 국가균형발전위원회 위원 현)국민권익위원회 위원 청와대 대통령비서실 사회혁신수석실 행정관 청와대 대통령비서실 시민사회수석실 선임행정관 청와대 대통령비서실 국정기록비서관실 선임행정관 |
내외경제TV(상임이사) |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 |
- 크린룸기계 제조업
- 기계설비 공사업 - 산업장비설치 용역업 - 산업기계 설비공사업 - 각호에 관련되는 통신판매업 - 각호에 관련되는 부대사업 일체 - 각호에 관련되는 수입, 수출입업 |
사업다각화 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 |
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