| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-03-30 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 강남구 영동대로 106길 17, 1층 회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 4) 외부감사인 선임보고 2. 부의안건 제1호의안:제46기 재무제표 및 연결재무제표 승인의건 제2호 의안:정관일부 변경의 건(사업목적추가 등) 제3호 의안:이사선임의 건(사외이사 포함) 제3-1호 의안: 구세현 사내이사 선임의 건 제3-2호 의안: 박춘재 사내이사 선임의 건 제3-3호 의안: 홍진표 사내이사 선임의 건 제3-4호 의안: 박태규 사외이사 선임의 건 제4호 의안:이사보수한도 승인의 건 제5호 의안:감사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-10 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 2 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 구세현 | 1973-12 | 3 | 재선임 | 현) (주)웰바이오텍 대표이사 현) (주)녹원씨엔아이 대표이사 현) (주)하이소닉 사내이사 |
| 박춘재 | 1972-06 | 3 | 재선임 | 현) (주)웰바이오텍 사내이사 현) (주)나이스팜 대표이사 |
| 홍진표 | 1966-12 | 3 | 재선임 | 현) (주)웰바이오텍 사내이사 삼성전자 전임연구원 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박태규 | 1967-09 | 3 | 재선임 | 현) (주)웰바이오텍 사외이사 모터스코리아(주) 임원 |
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| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - 전기공사업 - 소방공사업 - 산업용 공조기계 및 설비(항온항습기, 크린룸 및 드라이룸 기계, 산업용 송풍기)제조업 - 상업용 공조기계 및 설비 판매업 - 농,축산물 가공, 도소매, 판매, 유통업 - 프랜차이즈 사업 - 각 호에 관련되는 통신판매업 - 각 호에 관련되는 부대사업 일체 - 각 호에 관련되는 수입, 수출입업 |
사업다각화 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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