| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 46기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 70,921 | - 매출액 | 60,431 | |
| - 부채총계 | 51,430 | - 영업이익 | -12,572 | ||
| - 자본금 | 22,655 | - 당기순이익 | -67,825 | ||
| - 자본총계 | 19,491 | *주당순이익(원) | -1,543 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 60,557 | - 매출액 | 16,233 | |
| - 부채총계 | 41,201 | - 영업이익 | -12,074 | ||
| - 자본금 | 22,655 | - 당기순이익 | -64,372 | ||
| - 자본총계 | 19,356 | *주당순이익(원) | -1,473 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명 재선임 사외이사 1명 재선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 11 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 27.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안: 제46기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ▷ 원안대로 승인 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 ▷ 원안대로 승인 제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 3명,사외이사 1명) - 제3-1호 의안: 사내이사 구세현 ▷ 원안대로 승인 - 제3-2호 의안: 사내이사 박춘재 ▷ 원안대로 승인 - 제3-3호 의안: 사내이사 홍진표 ▷ 원안대로 승인 - 제3-4호 의안: 사외이사 박태규 ▷ 원안대로 승인 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ▷ 원안대로 승인 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 ▷ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2021-03-10 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2021-03-10 주주총회소집결의 2021-03-22 주주총회소집공고 2021-03-22 참고서류 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 구세현 | 1973-12 | 3 | 재선임 | 現) 웰바이오텍㈜ 대표이사 現) ㈜녹원씨엔아이 대표이사 現) ㈜하이소닉 사내이사 |
| 박춘재 | 1972-06 | 3 | 재선임 | 現) 웰바이오텍㈜ 사내이사 現) ㈜나이스팜 대표이사 |
| 홍진표 | 1966-12 | 3 | 재선임 | 現) 웰바이오텍㈜ 사내이사 삼성전자 전임연구원 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박태규 | 1967-09 | 3 | 재선임 | 現) 웰바이오텍㈜ 사외이사 모터스코리아㈜ 임원 |
없음 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - 전기공사업 - 소방공사업 - 산업용 공조기계 및 설비(항온항습기, 크린룸 및 드라이룸 기계, 산업용 송풍기)제조업 - 상업용 공조기계 및 설비 판매업 - 농,축산물 가공, 도소매, 판매, 유통업 - 프랜차이즈 사업 - 각 호에 관련되는 통신판매업 - 각 호에 관련되는 부대사업 일체 - 각 호에 관련되는 수입, 수출입업 |
사업다각화 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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