| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-03-30 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울 강남구 영동대로 106길 17, 1층 회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호의안:제47기 재무제표 및 연결재무제표 승인의건 제2호 의안:감사선임의 건(비상근) 제3호 의안:주식매수선택권 부여의 건 제4호 의안:자본준비금의 결손보전 승인의 건 제5호 의안:이사보수한도 승인의 건 제6호 의안:감사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-07 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최강호 | 1970-08 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 現) 성율회계법인 前) 태영회계법인 前) 회계법인 성지 |