의결권대리행사권유참고서류 3.5 웰바이오텍(주)

정 정 신 고 (보고)

2022년 12월 07일

1. 정정대상 공시서류 : 의결권 대리행사 권유 참고서류

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2022.11.23

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
<의결권 대리행사 권유에 관한 사항>1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 다. 주총소집공고일라. 주주총회일마. 권유시작일	임시주총 일정변경	2022년11월23일2022년12월08일2022년11월28일	2022년12월07일2022년12월29일2022년12월13일
Ⅰ.의결권 대리행사 권유에 관한 사항3. 권유기간 및 피권유가의 범위가. 권유기간 - 주주총회소집공고일- 권유시작일- 권유종료일- 주주총회일		2022년11월23일2022년11월28일2022년12월07일2022년12월08일	2022년12월07일2022년12월13일2022년12월28일2022년12월29일
Ⅱ.의결권 대리행사 권유의 취지2. 의결권의 위임에 관한 사항□피권유자가 위임장을 수여하는 방법 -접수기간3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항가. 주주총회 일시 및 장소 - 일시나. 전자/서면투표 여부□ 전자투표에 관한 사항 - 전자투표 기간		2022년 11월 28일 ~ 2022년 12월 08일 제48기 임시주주총회 개시 전2022년 12월 08일 오전09시2022년11월28일~2022년12월07일	2022년 12월 13일 ~ 2022년 12월 29일 제48기 임시주주총회 개시 전2022년 12월 29일 오전09시2022년12월19일~2022년12월28일

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2022년 11월 23일
권 유 자:	성 명: 웰바이오텍 주식회사주 소: 서울 강남구 영동대로106길 17, 5층전화번호: 02-6902-1300
작 성 자:	성 명: 김진욱부서 및 직위: 경영지원팀 이사전화번호: 02-6902-1300

<의결권 대리행사 권유 요약>

웰바이오텍(주)본인2022년 12월 07일2022년 12월 29일2022년 12월 13일위탁주주총회의 원활한 회의 진행과 의결 정족수 확보해당사항 없음--전자투표 가능한국예탁결제원https://evote.ksd.or.kr (인터넷)https://evote.ksd.or.kr/m (모바일)□ 정관의변경□ 이사의선임□ 감사의선임

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

웰바이오텍(주)보통주6060.001본인자기주식

성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 소유비율 회사와의 관계 비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

(주)대양디엔아이최대주주보통주3,525,0505.30최대주주-(주)씨엔아이최대주주의 특수관계인보통주1,129,4601.70최대주주의 특수관계인-박춘재최대주주의 특수관계인보통주505,8690.76최대주주의 특수관계인-5,160,3797.77-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

정진호보통주0직원직원-이종화보통주0직원직원-

성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

(주)제이앤문스법인보통주0---

성명(회사명) 구분 주식의종류 주식소유수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

(주)제이앤문스백종란서울 강서구 금낭화로임시주주총회 위임장 확보 등 관련 의결권대리070-8833-3065

법인명 대표자 소재지 위탁범위 연락처

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

2022년 12월 07일2022년 12월 13일2022년 12월 28일2022년 12월 29일

주주총회소집공고일 권유 시작일 권유 종료일 주주총회일

나. 피권유자의 범위

2022년 11월 10일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

해당사항 없음----

전자위임장 수여 가능 여부

전자위임장 수여기간

전자위임장 관리기관

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소

기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

OOXOX

피권유자에게 직접 교부

우편 또는 모사전송(FAX)

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시

전자우편으로 위임장 용지 송부

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 ·주 소 : 서울 강남구 영동대로 106길 17, 5층 웰바이오텍(주) 경영지원팀(우편번호 : 06170) ·전화번호 : 02-6902-1300 ·팩스번호 : 02-864-1071- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2022년 12월 13일 ~ 2022년 12월 29일 제48기 임시주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

2022년 12월 29일 오전 09시서울 강남구 영동대로 106길 17, 1층 회의실

일 시

장 소

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능2022년12월19일~2022년12월28일한국예탁결제원인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m- 기간 중 24시간 행사 가능 (단, 기간 첫날에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)- 시스템 접속 및 인증서를 통한 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사 ☞ 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인정서 한함)- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

전자투표 가능 여부

전자투표 기간

전자투표 관리기관

인터넷 홈페이지 주소

기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항

해당사항 없음---

서면투표 가능 여부

서면투표 기간

서면투표 방법

기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 코로나19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 권장 드립니다. 주주총회 개최 시에는 총회장 입구에 비치된 '열화상 카메라' 및 '체온계' 등으로 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 감지되는 경우 부득이하게 주주총회 장소에의 출입을 제한할 수 있음 을 알려드립니다. 또한 주주총회 당일 사회적 거리두기 단계에 따라 입장 인원에 제 한이 있을 수 있으며, 주주총회에 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.- 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제2조(목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1 ~ 65 (생략) 66. 각호에 관련되는 통신판매업 67. 각호에 관련되는 부대사업 일체 68. 각호에 관련되는 수입,수출입업 (추가)	제2조(목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1 ~ 65 (생략) 66. 비금속 광물 제품 제조업 67. 비철 금속 판매 및 수출입업 68. 재활용 웨이퍼 판매 및 수출입업69. 태양광 모듈 재생 및 제조업70. 태양광 및 반도체 웨이퍼 임가공업71. 자동차 제조 및 판매업72. 자동차 렌탈업 및 정비업73. 전기상용차 및 전기승용차 개발, 판매, 무역 및 중계무역업74. 전기상용차 및 전기승용차 관련 부품 개발, 판매, 무역 및 중계무역업75. 전기오토바이 및 전기오토바이 부품개발, 판매, 무역 및 중계무역업76. 각호에 관련되는 도,소매업 77. 각호에 관련되는 통신판매업 78. 각호에 관련되는 부대사업 일체 79. 각호에 관련되는 수입, 수출입업	사업영역 확대
제14조(전환사채의 발행) ① 이 회사는 사채의 액면총액이 2,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각호의 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.	제14조(전환사채의 발행) ① 이 회사는 사채의 액면총액이 5,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각호의 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.	전환사채 발행한도 증액
제15조(신주인수권부사채의 발행) ① 이 회사는 사채의 액면총액이 2,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각호의 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.	제15조(신주인수권부사채의 발행) ① 이 회사는 사채의 액면총액이 5,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각호의 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.	신주인수권부사채 발행한도 증액
(추가)	附 則 1. (施行日) 이 定款은 2022年 12月 29日부터 施行한다.	-

※ 기타 참고사항

-

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부	최대주주와의관계	추천인
김태원	78.04.07	부	부	없음	이사회
김한국	70.03.14	부	부	없음	이사회
소순호	73.05.09	부	부	없음	이사회
김남영	58.10.25	부	부	없음	이사회
김헌주	68.03.11	부	부	없음	이사회
김정은	69.05.15	사외이사	부	없음	이사회
김청만	74.11.30	사외이사	부	없음	이사회
총 ( 7 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
		기간(년)	내용
김태원	경영인	2022~현재2017~20222006~2008	現) 바이오일렉트릭 상무 전) ㈜싸이노스 전) 한국교직원공제회	없음
김한국	경영인	2010~현재2003~20101999~20031999	現) ㈜케이파워인베스트먼트 전) ㈜CMG제약 전) ㈜바이오에이알티코리아 인하대학교 산업공학과 대학원	없음
소순호	경영인	2016~20182015~20162003	전) ㈜제넨바이오 경영지원본부 이사전) (주)KMH하이텍 경영지원팀장 단국대학교 일반대학원 경영학과	없음
김남영	경영인	2020~현재2019~20202009~20111989	現) 에코융합섬유연구원 원장 전) 법무법인 랜드마크 수석위원 전) 산업통상자원부 무역위원회 산업피해조사과장 조선대학교 산업대학원 공학석사	없음
김헌주	공인회계사	2021~현재2015~20192003~20151997	現) ㈜그린스퀘어 대표이사 전) 미성회계법인 대표회계사 전) 세영회계법인 회계사 경북대학교 대학원 경영학석사	없음
김정은	경영인	2019~현재2017~20192017~20181992	現) (주)바이오일렉트릭 상무이사전) 서울 다모의원 기획이사전) 베트남 하노이 다모의원 기획이사 충남대학교 공과대학	없음
김청만	변호사	2021~현재2016~20222015~201620092012	現) 엘림 법률사무소 대표변호사 전) 법무연수원 형법/수사연수원 형사법 외래교수 전) 중앙경찰학교 교수 사법연수원 수료 서울대학교 대학원 법학박사	없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[김정은 사외이사 후보자]1. 전문성본 후보자는 다년간의 의료사업경력을 바탕으로 사업 이해도 및 경영 노하우를 축적하였으며, 당사 주요 사업현안과 관련하여 이사회 결정에 기여할 수 있는 높은 전문성을 보유하고 있습니다.

2. 독립성

본 후보자들은 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 그러므로 이사회 및 경영진으로부터 독립적으로 의사결정을 할 것입니다.

3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자들은 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다. 그리고 주주 및 이해관계자의 이익을 보호하기 위해 사외이사로서의 역할을 충실히 수행하겠습니다.

[김청만 사외이사 후보자]1. 전문성본 후보자는 변호사로서 전문법률지식을 기반으로 당사 주요 사업현안과 관련하여 이사회 결정에 기여할 수 있는 높은 전문성을 보유하고 있습니다.

2. 독립성

본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 그러므로 이사회 및 경영진으로부터 독립적으로 의사결정을 할 것입니다.

3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자들은 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다. 그리고 주주 및 이해관계자의 이익을 보호하기 위해 사외이사로서의 역할을 충실히 수행하겠습니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[ 김태원 사내이사 후보자]본 후보자는 다양한 회사경력을 바탕으로 회사운영에 전문경영인으로써는 면모를 갖추고 있으며, 이를 바탕으로 회사 이사회의 의사결정에 합리적인 판단을 할 수 있도록 도움을 줄 것으로 기대되어 추천함.[ 김한국 사내이사 후보자]본 후보자는 다수의 중소기업 업무 경험을 통해 재무 및 금융 전문 지식을 갖춘 전문가로 특정 이해관계에 얽매이지 않는 공정하고 투명한 이사회 활동을 수행해 당사 주주가치 제고 및 기업 발전에 기여할 것으로 기대되어 추천함.[ 소순호 사내이사 후보자]본 후보자는 다양한 사회경험을 바탕으로 상장회사에 대한 내부 사정에 정통하며, 조직에 대한 높은 이해도를 갖추고 있음에 회사의 정확한 전략 수립에 기여할 것으로 기대되어 추천함.[ 김남영 사내이사 후보자]본 후보자는 회사 경영 전반에 대한 지식과 풍부한 경험을 바탕으로 경영관리 전문 역량을 통해 회사의 의사결정 사안에 대하여 합리적인 결정을 내리는데 기여할 것으로 판단되며, 신규사업추진 등의 높은 전문성 및 운영 경험을 바탕으로 회사 가치에 기여할 것으로 판단되어 추천함.[ 김헌주 사내이사 후보자]본 후보자는 공인회계사로서 실무중심으로 다년간 경력을 축적하였으며, 경험과 확고한 임원으로써의 책임감을 바탕으로 앞으로 회사의 중대한 의사결정에 합리적인 판단과 방향을 제시해 줄것으로 기대되어 추천함.[김정은 사외이사 후보자]본 후보자는 다년간의 의료사업경력을 바탕으로 사업 이해도 및 경영 노하우를 축적하였으며, 당사 주요 사업현안과 관련하여 이사회 결정에 기여할 수 있다고 판단되어 추천함.[김청만 사외이사 후보자]본 후보자는 변호사로서 전문법률지식을 기반으로 당사 주요 사업현안과 관련하여 이사회 결정에 기여할 수 이다고 판단되어 추천함.

확인서

확인서(김태원).jpg 확인서(김태원) 확인서(김한국).jpg 확인서(김한국) 확인서(소순호).jpg 확인서(소순호) 확인서(김남영).jpg 확인서(김남영) 확인서(김헌주).jpg 확인서(김헌주) 확인서(김정은).jpg 확인서(김정은) 확인서(김청만).jpg 확인서(김청만)

※ 기타 참고사항

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□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
김세현	79.11.16	없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
		기간	내용
김세현	변호사	2018~현재2017~20182010~201220092003	現) 법무법인 승본 대표변호사 전) 법무법인 한중 변호사 전) 서울고등검찰청 사법연수원 수료 인하대학교 법과대학 대학원	없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
김세현	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[ 김세현 사외이사 후보자]변호사로서의 풍부한 경험과 노하우를 바탕으로 회사의 내부통제 및 이사회의 의사결정을 진행함에 있어 감사업무를 성실하게 수행할 것으로 평가되어 추천함.

확인서

확인서(김세현).jpg 확인서(김세현)

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수 1(명)

※ 기타 참고사항

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