정 정 신 고 (보고)
1. 정정대상 공시서류 : 유상증자 결정
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021.10.22
3. 정정사항
| 항 목 |
정정사유 |
정 정 전 |
정 정 후 |
| 1. 신주의 종류와 수(보통주식) |
발행조건에 변동에 따른 변경 |
5,865,102 |
6,374,502 |
| 3. 증자전 발행주식총수(주) |
58,677,244 |
69,249,004 |
| 4. 자금조달의 목적(운영자금) |
9,999,998,910 |
8,000,000,010 |
| 6. 신주 발행가액(보통주식) |
1,705 |
1,255 |
| 7. 기준주가 |
1,884 |
1,394 |
| 7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율(%) |
9.4569 |
9.9810 |
| 9. 납입일 |
2023.08.25 |
2023.05.17 |
| 12. 신주의 상장예정일 |
2023.9.11 |
2023.06.02 |
| 20. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
(정정전) |
(정정후) |
(정정전)20. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 신주의 발행가액 산정방법 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정)에 의거 이사회결의일(
2021년10월22일 기준
)전일을 기산일로 하여 (1개월/1주일/최근일 가중산술평균주가)/3, 최근일 가중산술평균주가 중 낮은가액을 기준주가(호가단위미만 절상)로 하여 으로 산정함.2) 청약에 관한 사항가) 신주의 청약일 :
2023년08월25일
청약일에 청약증거금 100%(단, 청약증거금은 주금납입기일에 납입금으로 대체 하며, 청약증거금에 대하여는 무이자로 한다) 납입한다. 나) 주금 납입일 :
2023년08월25일
다) 청약 및 주금 납입처 : 기업은행 을지로지점3) 기타 참고사항가) 상기 신주의 발행가액은 확정발행가액임.나) 신주발행에 관한 세부사항은 대표이사에게 일임함.다) 본 유상증자 일정은 관계기관과 협의과정에서 변경 될 수 있음.
▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가
| 구 분 |
거래량 |
거래대금 |
가중산술평균주가 |
| 과거 1개월간의 가중산술평균주가(A) |
8,369,641 |
15,925,170,865 |
1,902.73 |
| 과거 1주일간의 가중산술평균주가(B) |
1,933,352 |
3,583,557,270 |
1,853.55 |
| 최근일 가중산술평균주가(C) |
779,394 |
1,475,356,725 |
1,892.95 |
| (A),(B),(C)의 산술평균주가(D) |
1,883.08 |
| 기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액 |
1,883.08 |
| 할인율 또는 할증률 (%) |
9.4569 |
| 발행가액 |
1,705 |
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 |
회사 또는최대주주와의 관계 |
선정경위 |
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 |
배정주식수 (주) |
비 고 |
| 아트마투자조합 |
없음 |
회사 경영상 목적 달성및 필요자금 조달을 위해투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여이사회에서 선정함. |
없음 |
3,519,061 |
1년간 의무보유 |
| (주)신오전자 |
없음 |
회사 경영상 목적 달성및 필요자금 조달을 위해투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여이사회에서 선정함. |
없음 |
2,346,041 |
1년간 의무보유 |
(정정후)
20. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 신주의 발행가액 산정방법 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정)에 의거 이사회결의일(
2023년05월09일 기준
)전일을 기산일로 하여 (1개월/1주일/최근일 가중산술평균주가)/3, 최근일 가중산술평균주가 중 낮은가액을 기준주가(호가단위미만 절상)로 하여 으로 산정함.2) 청약에 관한 사항가) 신주의 청약일 :
2023년05월17일
청약일에 청약증거금 100%(단, 청약증거금은 주금납입기일에 납입금으로 대체 하며, 청약증거금에 대하여는 무이자로 한다) 납입한다. 나) 주금 납입일 :
2023년05월17일
다) 청약 및 주금 납입처 : 기업은행 을지로지점3) 기타 참고사항가) 상기 신주의 발행가액은 확정발행가액임.나) 신주발행에 관한 세부사항은 대표이사에게 일임함.다) 본 유상증자 일정은 관계기관과 협의과정에서 변경 될 수 있음.
▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가
| 구 분 |
거래량 |
거래대금 |
가중산술평균주가 |
| 과거 1개월간의 가중산술평균주가(A) |
18,383,570 |
26,898,985,916 |
1,463.21 |
| 과거 1주일간의 가중산술평균주가(B) |
1,554,813 |
2,225,581,044 |
1,431.41 |
| 최근일 가중산술평균주가(C) |
362,606 |
505,527,279 |
1,394.15 |
| (A),(B),(C)의 산술평균주가(D) |
1,429.59 |
| 기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액 |
1,394.15 |
| 할인율 또는 할증률 (%) |
9.9810 |
| 발행가액 |
1,255 |
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 |
회사 또는최대주주와의 관계 |
선정경위 |
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 |
배정주식수 (주) |
비 고 |
| (주)카이로스홀딩스 |
납입완료 후 최대주주 |
회사 경영상 목적 달성및 필요자금 조달을 위해투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여이사회에서 선정함. |
없음 |
6,374,502 |
1년간 의무보유 |
| 【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| 명 칭 |
출자자수(명) |
대표이사(대표조합원) |
업무집행자(업무집행조합원) |
최대주주(최대출자자) |
| 성명 |
지분(%) |
성명 |
지분(%) |
성명 |
지분(%) |
| (주)카이로스홀딩스 |
1 |
이교섭 |
100 |
- |
- |
이교섭 |
100 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 |
(단위 : 백만원) |
| 회계연도 |
- |
결산기 |
12월 |
| 자산총계 |
- |
매출액 |
- |
| 부채총계 |
- |
당기순손익 |
- |
| 자본총계 |
- |
외부감사인 |
- |
| 자본금 |
- |
감사의견 |
- |
주) 대상회사는 2023년04월24일 설립된 신설법인으로 결산실적이 없습니다.