가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 | 감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부 | 최대주주와의관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 한일주 | 1980.12.10 | 부 | 부 | 없음 | 이사회 |
| 김상기 | 1982.02.17 | 부 | 부 | 없음 | 이사회 |
| 양용호 | 1972.12.09 | 부 | 부 | 없음 | 이사회 |
| 조서후 | 1992.04.23 | 사외이사 | 부 | 없음 | 이사회 |
| 총 ( 4 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간(년) | 내용 | |||
| 한일주 | 경영인 | 2022~현재2019~현재2019~20202019~20202018~2018 |
現) 유라시아경제인협회 이사 現) 모자이크홀딩스 대표이사 전) 강원에너지 대표이사 전) 에스디시스템 대표이사 전) 세토피아 대표이사 |
없음 |
| 김상기 | 경영인 | 2023~현재2022~현재2020~현재2019~2022 |
現) ㈜매니아스타 대표이사 現) ㈜모자이크랩스 이사 現) ㈜아이즈코 이사 전) ㈜네얼퓨처스 이사 |
없음 |
| 양용호 | 경영인 | 2020~현재2004~현재2019~현재2013 |
現) 통일문화연구원 이사 現) AK컨설팅그룹 회장 現) 유라시아경제인협회 이사장 카자흐국립대 국제법 박사수료 |
없음 |
| 조서후 | 경영인 | 2017~현재2018~20222018~20192017~20182016~20182014 |
現) Arc Partners Ceo/Producer 전) SunSevenStars(양광칠성그룹) Executive Director 전) 한강Enp PD 전) Sony Pictures PD 전) 셀트리온Ent Producer University of Illinois Business Management Major |
없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 한일주 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 김상기 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 양용호 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 조서후 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
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[조서후 사외이사 후보자]1. 전문성본 후보자는 다년간의 국내외 회사경험을 바탕으로 사업 이해도 및 경영 노하우를 축적하였으며, 당사 주요 사업현안과 관련하여 이사회 결정에 기여할 수 있는 높은 전문성을 보유하고 있습니다. 2. 독립성 본 후보자들은 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 그러므로 이사회 및 경영진으로부터 독립적으로 의사결정을 할 것입니다.
3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 본 후보자들은 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다. 그리고 주주 및 이해관계자의 이익을 보호하기 위해 사외이사로서의 역할을 충실히 수행하겠습니다. |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| [ 한일주 사내이사 후보자]본 후보자는 다양한 회사경력을 바탕으로 회사운영에 전문경영인으로써는 면모를 갖추고 있으며, 이를 바탕으로 회사 이사회의 의사결정에 합리적인 판단을 할 수 있도록 도움을 줄 것으로 기대되어 추천함.[ 김상기 사내이사 후보자]본 후보자는 다수의 중소기업 업무 경험을 통해 사업운영 및 투자관련 전문 지식을 갖춘 전문가로 특정 이해관계에 얽매이지 않는 공정하고 투명한 이사회 활동을 수행해 당사 주주가치 제고 및 기업 발전에 기여할 것으로 기대되어 추천함.[ 양용호 사내이사 후보자]본 후보자는 국내외 전문적인 업무경험을 바탕으로 국내외의 사회적인 주요사안 및 신규사업에 대한 정보에 정통하며, 조직에 대한 높은 이해도를 갖추고 있음에 회사의 정확한 전략 수립에 기여할 것으로 기대되어 추천함.[ 조서후 사외이사 후보자]본 후보자는 다년간 쌓아온 회사 경영 전반에 대한 지식과 풍부한 경험을 바탕으로 경영관리 전문 역량을 통해 회사의 의사결정 사안에 대하여 합리적인 결정을 내리는데 기여할 것으로 판단되며, 신규사업추진 등의 높은 전문성 및 운영 경험을 바탕으로 회사 가치에 기여할 것으로 판단되어 추천함. |
※ 기타 참고사항
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