의결권대리행사권유참고서류 3.6 웰바이오텍(주)

정 정 신 고 (보고)

2023년 08월 10일

1. 정정대상 공시서류 : 의결권 대리행사 권유 참고서류

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2023.06.22

3. 정정사항

항 목	정정요구ㆍ명령관련 여부	정정사유	정 정 전	정 정 후
주주총회 목적사항이사의선임	-	이사후보자변경	한일주 사내이사김상기 사내이사양용호 사내이사조서후 사외이사	백승택 사내이사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2023년 06월 22일
권 유 자:	성 명: 웰바이오텍 주식회사주 소: 서울 강남구 영동대로106길 17, 5층전화번호: 02-6902-1300
작 성 자:	성 명: 김진욱부서 및 직위: 경영지원팀 이사전화번호: 02-6902-1300

<의결권 대리행사 권유 요약>

웰바이오텍(주)본인2023.06.222023.08.252023.06.27미위탁주주총회의 원활한 회의 진행과 의결 정족수 확보해당사항 없음--해당사항 없음--□ 이사의선임

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

웰바이오텍(주)보통주6060.001본인자기주식

성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 소유비율 회사와의 관계 비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

(주)대양디엔아이최대주주보통주3,525,0505.30최대주주-(주)씨엔아이최대주주의 특수관계인보통주1,129,4601.70최대주주의 특수관계인-박춘재최대주주의 특수관계인보통주505,8690.76최대주주의 특수관계인-5,160,3797.77-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

주) 상기 내역은 임시주주총회 기준일(2023.05.29)시점으로 작성되었습니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

정진호보통주0직원직원-이종화보통주0직원직원-

성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

-해당사항없음-----

성명(회사명) 구분 주식의종류 주식소유수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

2023.06.222023.06.272023.08.242023.08.25

주주총회소집공고일 권유 시작일 권유 종료일 주주총회일

나. 피권유자의 범위

2023년 05월 29일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

해당사항 없음----

전자위임장 수여 가능 여부

전자위임장 수여기간

전자위임장 관리기관

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소

기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

OOXOX

피권유자에게 직접 교부

우편 또는 모사전송(FAX)

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시

전자우편으로 위임장 용지 송부

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 ·주 소 : 서울 강남구 영동대로 106길 17, 5층 웰바이오텍(주) 경영지원팀(우편번호 : 06170) ·전화번호 : 02-6902-1300 ·팩스번호 : 02-864-1071- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2023년 06월 27일 ~ 2023년 08월 25일 제49기 임시주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

2023년 08월 25일 오전 09시서울 강남구 영동대로 106길 17, 1층 회의실

일 시

장 소

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

해당사항 없음----

전자투표 가능 여부

전자투표 기간

전자투표 관리기관

인터넷 홈페이지 주소

기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항

해당사항 없음---

서면투표 가능 여부

서면투표 기간

서면투표 방법

기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 코로나19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회 개최 시에는 총회장 입구에 비치된 '열화상 카메라' 및 '체온계' 등으로 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 감지되는 경우 부득이하게 주주총회 장소에의 출입을 제한할 수 있음 을 알려드립니다. 또한 주주총회 당일 사회적 거리두기 단계에 따라 입장 인원에 제한이 있을 수 있으며, 주주총회에 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부	최대주주와의관계	추천인
백승택	1985.01.05	부	부	없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
		기간(년)	내용
백승택	경영인	2022~현재2018~20222013~20182012	現) 에스유홀딩스(주) 사내이사전) (주)에이치에스컴즈 전) (주)이머니 서울대학교 대학원 수리과학부 졸업	없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
백승택	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[ 백승택 사내이사 후보자]본 후보자는 다수의 중소기업 업무 경험을 통해 사업운영 및 투자관련 전문 지식을 갖춘 전문가로 특정 이해관계에 얽매이지 않는 공정하고 투명한 이사회 활동을 수행해 당사 주주가치 제고 및 기업 발전에 기여할 것으로 기대되어 추천함.

확인서

백승택 확인서.jpg 백승택 확인서

※ 기타 참고사항

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