| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-29 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울 강남구 영동대로106길 17, 1층 회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 4) 외부감사인 선임보고 2. 부의안건 제1호 의안:제49기 재무제표 및 연결재무제표 승인의건 제2호 의안:이사선임의 건(사외이사 포함) 제2-1호 의안:김한국 사내이사 선임의 건(신규선임) 제2-2호 의안:이상길 사내이사 선임의 건(신규선임) 제2-3호 의안:김정현 사외이사 선임의 건(신규선임) 제3호 의안:조진용 감사(비상근)선임의 건(신규선임) 제4호 의안:이사보수한도 승인의 건 제5호 의안:감사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-14 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김한국 | 1970-03 | 3 | 신규선임 | 현) 웰바이오텍(주) 신규사업본부장 전) ㈜케이파워인베스트먼트 |
| 이상길 | 1959-06 | 3 | 신규선임 | 현) 협신식품 고문위원 전) 동원대학교 교수 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김정현 | 1969-09 | 3 | 신규선임 | 현) (주)이노시스아이티 대표이사 | (주)이노시스아이티 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조진용 | 1976-10 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 현) 투비소프트 사외이사 현) 인트로메딕 감사 현) 해냄세무회계사무소 대표 전) 삼덕회계법인 공인회계사 |