| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-30 | |
| 시간 | 오전 09시 | ||
| 2. 장소 |
충청남도 천안시 서북구 직산읍 4산단3로 135
(당사 1층 대강당) |
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| 3. 의안 주요내용 |
1.보고사항
가. 영업보고 나. 감사보고 다. 내부회계관리제도에 관한 실태보고 2.결의사항 가. 제 22기(2019사업년도) 재무제표 승인의 건 나. 사외이사 선임의 건 1) 사외이사 선임의 건(후보자 미확정) 다. 이사 보수 한도 승인의 건 라. 주식매수선택권 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||