| 정정일자 | 2020-03-13 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2020-02-28 | |
| 3. 정정사유 | 사외이사 선임 후보자 확정에 의한 정정공시 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
|
3. 의안 주요내용
사외이사 선임 세부내역 |
2.결의사항
나. 사외이사 선임의 건 1) 사외이사 선임의 건(후보자 미확정) (후보자 미확정에의한 미기재) |
2.결의사항
나. 사외이사 선임의 건 1) 사외이사 서문원 신규 선임의 건 사외이사 선임 세부내역 추가 |
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-13 | 2020-03-13 |
| - |
| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-30 | |
| 시간 | 오전 09시 | ||
| 2. 장소 |
충청남도 천안시 서북구 직산읍 4산단3로 135
(당사 1층 대강당) |
||
| 3. 의안 주요내용 |
1.보고사항
가. 영업보고 나. 감사보고 다. 내부회계관리제도에 관한 실태보고 2.결의사항 가. 제 22기(2019사업년도) 재무제표 승인의 건 나. 사외이사 선임의 건 1) 사외이사 서문원 신규 선임의 건 다. 이사 보수 한도 승인의 건 라. 주식매수선택권 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 서문원 | 1953-12 | 3 | 신규선임 |
(사)호림박물관 감사
NH 투자선물 대표이사 한국증권선물거래소 본부장보 |
(사)호림박물관 |