| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 22기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 57,029 | - 매출액 | 42,388 | |
| - 부채총계 | 30,331 | - 영업이익 | 6,153 | ||
| - 자본금 | 5,158 | - 당기순이익 | 3,787 | ||
| - 자본총계 | 26,698 | *주당순이익(원) | 380 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 57,029 | - 매출액 | 42,388 | |
| - 부채총계 | 30,331 | - 영업이익 | 6,153 | ||
| - 자본금 | 5,158 | - 당기순이익 | 3,787 | ||
| - 자본총계 | 26,698 | *주당순이익(원) | 380 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사외이사 신규 선임 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
[ 목적 사항 ]
1) 보고사항 ① 영업보고 ② 감사보고 ③ 내부회계관리제도에 관한 실태보고 2) 결의사항 ① 제1호 의안 : 제 22기 재무제표 승인의 건 ▶ 원안대로 가결 ② 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 서문원 사외이사 선임의 건(신규 선임) ▶ 원안대로 가결 ③ 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 ▶ 원안대로 가결 ④ 제4호 의안 : 주식매수선택권 승인의 건 ▶ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 '3.임원 현황'의 '나. 선임후 사외이사 수(명)'와 '라. 선임후 감사위원 수(명)'는 2020년 3월 30일 정기주주총회일 기준 선임된 사외이사 및 감사위원의 수입니다. | |||||
| ※관련공시 |
2020-02-28 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2020-03-13 주주총회소집결의 2020-03-13 주주총회소집공고 2020-03-20 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 서문원 | 1953-12 | 3 | 신규선임 |
-동양선물㈜ 대표이사
-재정경제부 금융발전심의회위원 -한국증권선물거래소 본부장보 -NH 투자선물 대표이사 |
- (사)호림박물관 감사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서문원 | 1953-12 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
-동양선물㈜ 대표이사
-재정경제부 금융발전심의회위원 -한국증권선물거래소 본부장보 -NH 투자선물 대표이사 |