| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-28 | |
| 시간 | 오전 8시 | ||
| 2. 장소 | 충청남도 천안시 서북구 직산읍 4산단3로 135 (본사 1층 대강당) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도에 관한 실태보고 2. 결의사항 가. 제 27기(2024년 1월 1일 ~ 2024년 12월 31일) 재무제표 승인의 건 나. 이사 재선임의 건 - 사내이사 선임 : 유홍준 대표이사 (재선임) 다. 이사 보수 한도 승인의 건 라. 임원 퇴직금 지급규정 개정 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유홍준 | 1956-05 | 3 | 재선임 | (주)제이티 대표이사 삼성전자(주) 자동화장비 개발팀장 동양반도체(주) 자동화장비 개발부장 |