| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 27기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 89,881 | - 매출액 | 49,172 | |
| - 부채총계 | 25,731 | - 영업이익 | 505 | ||
| - 자본금 | 5,158 | - 당기순이익 | 4,461 | ||
| - 자본총계 | 64,150 | *주당순이익(원) | 489 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 91,155 | - 매출액 | 49,506 | |
| - 부채총계 | 26,449 | - 영업이익 | 638 | ||
| - 자본금 | 5,158 | - 당기순이익 | 4,173 | ||
| - 자본총계 | 64,706 | *주당순이익(원) | 457 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 1 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도에 관한 실태보고 2. 결의사항 가. 제 27기(2024사업년도) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 가결 나. 이사 선임의 건 - 사내이사 선임 : 유홍준 대표이사 (재선임) ▶ 원안대로 승인 가결 다. 이사 보수 한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 가결 라. 임원 퇴직금 지급 규정 개정의 건 ▶ 원안대로 승인 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-07 주주총회소집결의 2025-03-07 주주총회소집공고 2025-03-20 사업보고서(일반법인) 2025-03-20 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유홍준 | 1956-05 | 3년 | 재선임 | - 삼성전자(주) 자동화장비 개발팀장 - 동양반도체(주) 자동화장비 개발부장 - 현) 제이티 공동 대표이사 |