| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-27 | |
| 시간 | 오전 8시 | ||
| 2. 장소 | 충남 천안시 서북구 직산읍 4산단3로 135 (본사 1층 대강당) | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 1 보고안건 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도에 관한 실태 보고 - 하기 정기주주총회 안건 세부내역은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 주주총회 결의 과정에서 변경 될 수 있습니다. |
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| ※관련공시 | 2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1호 의안 | 제 28기(2025년1월1일 ~ 2025년 12월 31일) 재무제표 승인의 건 | - |
| 2호 의안 | 이사 선임의 건 | - |
| 2-1호의안 | 사내이사 유동완 재선임의 건 | - |
| 2-2호 의안 | 사내이사 백경환 신규선임의 건 | - |
| 2-3호 의안 | 사외이사 이승용 재선임의 건 | - |
| 2-4호의안 | 사외이사 김병재 신규선임의 건 | - |
| 3호 의안 | 이사 보수 한도 승인의 건 | - |
| 4호 의안 | 주식매수선택권 부여 승인의 건 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유동완 | 1984-09 | 3 | 재선임 | - KAIST 항공우주공학 석사/박사 연구원 - 한국연구재단 글로벌 박사 - 국방과학연구소 무인항공기 체계개발 현장 책임자 - 한국항공우주학회 국제학술지 검토위원 - 현) (주)제이티 공동 대표이사 |
| 백경환 | 1973-11 | 3 | 신규선임 | - 백석대학교 정보통신과 비전분야 임교원 - 현) (주)제이티 R&D본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이승용 | 1963-08 | 3 | 재선임 | - 한국경제TV 경영지원본부 본부장 - 한국경제TV 보도국 국장 - 와우SNF 대표이사 |
- |
| 김병재 | 1961-03 | 3 | 신규선임 | - 한국금융투자협회 등록심사부 및 제도연구 팀장 - 한국거래소 코스닥시장본부 상무 - 법무법인(유한) 태평양 전문위원 및 고문 |
카이노스메드 사외이사 |