| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 19기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 164,504 | - 매출액 | 91,110 | |
| - 부채총계 | 80,738 | - 영업이익 | 1,326 | ||
| - 자본금 | 26,198 | - 당기순이익 | -10,084 | ||
| - 자본총계 | 83,766 | *주당순이익(원) | -250 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 165,024 | - 매출액 | 92,133 | |
| - 부채총계 | 80,771 | - 영업이익 | 2,110 | ||
| - 자본금 | 26,198 | - 당기순이익 | -9,928 | ||
| - 자본총계 | 84,253 | *주당순이익(원) | -246 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근감사1인 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 9 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | - | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2019-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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제1호 의안 : 제19기 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건
→ 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사 선임의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| ※관련공시 |
2019-03-20 주주총회소집공고
2019-03-20 감사보고서 제출 2019-03-13 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이용택 | 1960-12 | 3 | 신규선임 | 상근 |
- 서울대 경제학 석사 졸
- 전) 중앙일보 경제부 기자 - 전) 베리타스인베스트먼트(주) 대표 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 국내외 투자사업 및 관련업 | 사업 다각화 자구 및 조문수정 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |