| 1. 결의사항 |
1. 보고사항
가. 감사보고 2. 부의안건 제1호 의안: 이사 선임의 건 제1-1호의안:사내이사 홍재환 선임의 건 → 원안대로 가결 제1-2호의안:사내이사 김성훈 선임의 건 → 원안대로 가결 제1-3호의안:사내이사 김윤우 선임의 건 → 원안대로 가결 제1-4호의안:사내이사 정영태 선임의 건 → 원안대로 가결 제1-5호의안:사외이사 송상현 선임의 건 → 원안대로 가결 제1-6호의안:사외이사 정종철 선임의 건 → 원안대로 가결 제2호 의안: 주식병합의 건 → 원안대로 가결 제3호 의안: 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 가결 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2020-09-25 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
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| ※관련공시 |
2020-09-10 주주총회소집결의
2020-09-10 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍재환 | 1965-07 | 3 | 신규선임 |
前 삼호무역 대표이사
前 Mk Finecorp PTY/LTD 대표이사 前 GN Trade 대표이사 前 H&P Service PTY/LTD 대표이사 |
| 김성훈 | 1962-07 | 3 | 신규선임 |
前 ㈜한국전자금융 고문
前 TYCO-ADT 캡스 고문 前 법무법인 '율촌'상근 고문 現 ㈜메디젠 휴먼케어 상근 고문 |
| 김윤우 | 1967-11 | 3 | 신규선임 |
前 효성중공업 기술연구소
前 삼성SDI/ SDC 前 대흥정밀산업 신사업부 전무 現 세양전자 부사장 |
| 정영태 | 1961-03 | 3 | 신규선임 |
前 LG전자 생산기술원
現 디에이테크놀로지 부사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 송상현 | 1959-05 | 3 | 신규선임 |
前 성일마케팅
前 ㈜빅투 관리이사 |
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| 정종철 | 1976-02 | 3 | 신규선임 |
前 제364호 공인회계사 감사반
前 성신세무회계사무소 現 ㈜에이티앤피파트너즈 대표이사 |
(주)에이티앤피파트너즈 대표이사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 22. 가전제품, 통신장비 부품 도매업 | 사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 |
7. 광소재 생산업
8. 광시스템 생산업 9. 광학기기 생산업 10. 신약 개발 및 판매업 11. 의약품 판매 및 도소매업 12. 의료용 물질 및 의약품 제조 및 판매업 13. 각종 유무형자산에 대한 투자 및 여유자금 운용 15. 전기공정 공정폐수·생활폐수 희귀금속 회수 사업 17.Recycling잔존가치, 성능평가 시스템 판매 및 컨설팅 서비스 18. Upcycling 물질 전환 재생 사업 및 친환경 소재 공급 사업 21. 자동차대여사업 22. 여객자동차터미널사업 23. 여객자동차운송가맹사업 24. 자율주행택시운영업 25. 광고 대행 및 매체 대행업 26. 문화 이벤트 서비스업 27. 전세버스 운영업 28. 리무진 및 승객용 승합차 대업 31. 위치정보사업 32. 위치기반 서비스업 33. 기타 육상 운송지원 서비스업 34. 여행알선 사업 35. 온디맨드(on-demand) 차량 비스 사업 38. 모빌리치 정보처리 제공 및 판매 사업 39. 특수 여객 자동차 운송 사업 41. 기타 부정기 여객 육상 운송 사업 42. 기타 내륙 수상 운송 사업 |
현행 사업 목적에 맞는 개정 | |