| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-31 | |
| 시간 | 오전 8시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 비봉면 쌍학길 15 (주)디에이테크놀로지 복지동 3층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 - 제1호 보고 : 감사보고 - 제2호 보고 : 영업보고 - 제3호 보고 : 내부회계관리 운영실태 보고 2) 부의안건 - 제1호 의안 : 제21기(2020년) 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 사내이사 재선임의 건 제2-1호의안: 사내이사 이종욱 선임의 건 - 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-02 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이종욱 | 1970-07 | 3 | 재선임 | - 전) 테크엠 대표이사 - 전) 맥슨전자 대표이사 - 현) 디에이테크놀로지 대표이사 |