| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-31 | |
| 시간 | 오전 8시00분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 비봉면 쌍학길 15 (주)디에이테크놀로지 복지동 3층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 - 제1호 보고 : 감사보고 - 제2호 보고 : 영업보고 - 제3호 보고 : 내부회계관리 운영실태 보고 2) 부의안건 - 제1호 의안 : 제23기(2022년) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 결손금 보전의 건 - 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제4호 의안 : 이사 선임의 건 - 제5호 의안 : 감사 선임의 건 - 제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 제7호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 이사 및 감사 선임관련 사항은 추후 확정 후 공시 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||