| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 오전 8시00분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 비봉면 쌍학길 15 (주)디에이테크놀로지 복지동 3층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 - 제1호 보고 : 감사보고 - 제2호 보고 : 영업보고 - 제3호 보고 : 외부감사인 선임 보고 - 제4호 보고 : 내부회계관리 운영실태 보고 2) 부의안건 - 제1호 의안 : 제26기(2025년) 재무제표 승인의 건(결손금 처리계산서 포함) - 제2호 의안 : 결손금 보전의 건 - 제3호 의안 : 무상 감자 승인의 건 - 제4호 의안 : 이사 선임의 건 4-1호 의안 : 사내이사 이상화 재선임의 건 4-2호 의안 : 사내이사 김유규 선임의 건 4-3호 의안 : 사내이사 맹동주 선임의 건 4-4호 의안 : 사내이사 유은상 선임의 건 - 제5호 의안 : 감사 김기덕 선임의 건 - 제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 제7호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이상화 | 1965-03 | 3 | 신규선임 | 현)㈜디에이테크놀로지 대표이사 |
| 김유규 | 1973-03 | 3 | 신규선임 | 현)㈜디에이테크놀로지 사업총괄 본부장 |
| 맹동주 | 1977-11 | 3 | 신규선임 | 현)㈜디에이테크놀로지 경영지원실 실장 |
| 유은상 | 1973-10 | 3 | 신규선임 | 현)㈜디에이테크놀로지 재경실 실장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김기덕 | 1958-05 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 저)우정사업본부 제8대 본부장 전)부산지방우정청장 전)서울지방우정청장 |