| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 26기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 38,571 | - 매출액 | 32,853 | |
| - 부채총계 | 49,877 | - 영업이익 | -6,085 | ||
| - 자본금 | 89,275 | - 당기순이익 | -8,266 | ||
| - 자본총계 | -11,306 | *주당순이익(원) | -47 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 38,920 | - 매출액 | 33,322 | |
| - 부채총계 | 49,716 | - 영업이익 | -6,461 | ||
| - 자본금 | 89,275 | - 당기순이익 | -8,651 | ||
| - 자본총계 | -10,796 | *주당순이익(원) | -49 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 의견거절 | |||
| 연결 | 의견거절 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 4명 - 비상근 감사 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.57 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 1. 상기자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용한 연결 및 별도재무제표 기준입니다. 2. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 외부감사인 선임 보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 |
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| ※관련공시 | 2026-02-13 주주총회소집결의 2026-02-13 주주총회소집공고 2026-02-13 참고서류 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제26기(2025년) 재무제표 승인의 건(결손금 처리계산서 포함) | 가결 | 29.4 | 100 | 0 | - |
| 2 | 보통결의 | 결손금 보전의 건 | 가결 | 29.4 | 100 | 0 | - |
| 3 | 보통결의 | 무상 감자 승인의 건 | 가결 | 29.4 | 100 | 0 | - |
| 4-1 | 보통결의 | 이사 선임의 건 - 사내이사 이상화 재선임의 건 |
가결 | 29.4 | 100 | 0 | - |
| 4-2 | 보통결의 | 이사 선임의 건 - 사내이사 김유규 선임의 건 |
가결 | 29.4 | 100 | 0 | - |
| 4-3 | 보통결의 | 이사 선임의 건 - 사내이사 맹동주 선임의 건 |
가결 | 29.4 | 100 | 0 | - |
| 4-4 | 보통결의 | 이사 선임의 건 - 사내이사 유은상 선임의 건 |
가결 | 29.4 | 100 | 0 | - |
| 5 | 보통결의 | 감사 김기덕 선임의 건 | 가결 | 26.7 | 100 | 0 | 3% Rule 적용 |
| 6 | 보통결의 | 이사보수한도 승인의 건 | 가결 | 29.4 | 99.8 | 0.2 | - |
| 7 | 보통결의 | 감사보수한도 승인의 건 | 가결 | 29.4 | 99.8 | 0.2 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이상화 | 1965-03 | 3 | 재선임 | 현)㈜디에이테크놀로지 대표이사 |
| 김유규 | 1973-03 | 3 | 신규선임 | 현)㈜디에이테크놀로지 사업총괄 본부장 |
| 맹동주 | 1977-11 | 3 | 신규선임 | 현)㈜디에이테크놀로지 경영지원실 실장 |
| 유은상 | 1973-10 | 3 | 신규선임 | 현)㈜디에이테크놀로지 재경실 실장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김기덕 | 1958-05 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 전)우정사업본부 제8대 본부장 전)부산지방우정청장 전)서울지방우정청장 |