| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-26 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 판교로 256번길 19, GB-1 타워 B1층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 ·영업보고 ·감사보고 ·내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 ·제1호 의안: 제8기(2020.01.01~2020.12.31) 연결 및 별도재무제표 승인의 건 ·제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 (관계 법령 개정 반영, 사업목적 추가) ·제3호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 2명) -제3-1호 의안: 남궁훈 사내이사 선임의 건 -제3-2호 의안: 신경식 사외이사 선임의 건 -제3-3호 의안: 로빈스승훈 사외이사 선임의 건 ·제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 -감사위원회 위원이 되는 오명전 사외이사 ·제5호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 (감사위원회 위원 3명) -제5-1호 의안: 감사위원 신경식 선임의 건 -제5-2호 의안: 감사위원 로빈스승훈 선임의 건 -제5-3호 의안: 감사위원 오명전 선임의 건 ·제6호 의안: 이사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 1) 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 당사는 2021년 3월 26일 개최하는 제8기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음을 의결하였습니다. 2) 정기주주총회의 안전한 개최를 위하여 상기 일시, 장소 등의 변경이 필요할 경우 관련 권한은 주주총회 의장에게 위임합니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 남궁훈 | 1972-10 | 2 | 재선임 | 서강대학교 경영학 ㈜위메이드 대표이사 ㈜카카오 CGO 現,㈜카카오게임즈 각자대표 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 신경식 | 1964-03 | 2 | 재선임 | 서울대학교 법학 수원지방검찰청 검사장 現,법무법인 화현 대표변호사 |
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| 로빈스승훈 | 1968-01 | 2 | 재선임 | 미시건대학교 법학 박사 WPP Group 한국 대표 |
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| 오명전 | 1977-09 | 1 | 신규선임 | 연세대학교 경영학 박사 안진회계법인 감사본부 現,숙명여대 경영학부 교수 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신경식 | 1964-03 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울대학교 법학 수원지방검찰청 검사장 現,법무법인 화현 대표변호사 |
| 로빈스승훈 | 1968-01 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 미시건대학교 법학 박사 WPP Group 한국 대표 |
| 오명전 | 1977-09 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 연세대학교 경영학 박사 안진회계법인 감사본부 現,숙명여대 경영학부 교수 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 블록체인 기반 응용소프트웨어 개발 및 공급업 | 기술력확보 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |