| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제8기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,148,417 | - 매출액 | 378,003 | |
| - 부채총계 | 120,063 | - 영업이익 | 70,996 | ||
| - 자본금 | 7,412 | - 당기순이익 | 88,399 | ||
| - 자본총계 | 1,028,354 | *주당순이익(원) | 1,427 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 1,309,912 | - 매출액 | 495,521 | |
| - 부채총계 | 284,532 | - 영업이익 | 66,521 | ||
| - 자본금 | 7,412 | - 당기순이익 | 67,511 | ||
| - 자본총계 | 1,025,379 | *주당순이익(원) | 1,388 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 3명 (감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 분리선출 포함) |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.86 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1.보고사항 ·감사보고 ·내부회계관리제도 운영실태 보고 ·영업보고 2.부의안건 ·제1호 의안: 제8기(2020.01.01~2020.12.31) 연결 및 별도재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 ·제2호 의안: 정관 일부 변경의 건(관계 법령 개정 반영, 사업목적 추가) → 원안대로 승인 ·제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 2명) -제3-1호 의안: 남궁훈 사내이사 선임의 건 → 원안대로 승인 -제3-2호 의안: 신경식 사외이사 선임의 건 → 원안대로 승인 -제3-3호 의안: 로빈스승훈 사외이사 선임의 건 → 원안대로 승인 ·제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 오명전 사외이사 선임의 건 → 원안대로 승인 ·제5호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건(감사위원회 위원 3명) -제5-1호 의안: 감사위원 신경식 선임의 건 → 원안대로 승인 -제5-2호 의안: 감사위원 로빈스승훈 선임의 건 → 원안대로 승인 -제5-3호 의안: 감사위원 오명전 선임의 건 → 원안대로 승인 ·제6호 의안: 이사보수한도 승인의 건→ 원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2021-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2021-03-10 주주총회소집공고 2021-02-25 주주총회소집결의 |
||||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 남궁훈 | 1972-10 | 2 | 재선임 | 서강대학교 경영학 ㈜위메이드 대표이사 ㈜카카오 CGO 現,㈜카카오게임즈 각자대표 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 신경식 | 1964-03 | 2 | 재선임 | 서울대학교 법학 수원지방검찰청 검사장 現,법무법인 화현 대표변호사 |
아시아신탁㈜ 사외이사 |
| 로빈스승훈 | 1968-01 | 2 | 재선임 | 미시건대학교 법학 박사 WPP Group 한국 대표 |
- |
| 오명전 | 1977-09 | 1 | 신규선임 | 연세대학교 경영학 박사 안진회계법인 감사본부 現,숙명여대 경영학부 교수 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신경식 | 1964-03 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울대학교 법학 수원지방검찰청 검사장 現,법무법인 화현 대표변호사 |
| 로빈스승훈 | 1968-01 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 미시건대학교 법학 박사 WPP Group 한국 대표 |
| 오명전 | 1977-09 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 연세대학교 경영학 박사 안진회계법인 감사본부 現,숙명여대 경영학부 교수 |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | __-__ |