| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-28 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 판교로 256번길 19, GB-1 타워 B1층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 ·영업보고 ·감사보고 ·내부회계관리제도 운영실태 보고 ·외부감사인 선임 보고 2. 부의안건 ·제1호 의안: 제9기(2021년) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건 ·제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 ·제3호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 2명) -제3-1호 의안: 조계현 사내이사 선임의 건 -제3-2호 의안: 조혁민 사내이사 선임의 건 -제3-3호 의안: 김기홍 기타비상무이사 선임의 건 -제3-4호 의안: 오명전 사외이사 선임의 건 -제3-5호 의안: 최영근 사외이사 선임의 건 ·제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 -감사위원회 위원이 되는 정선열 사외이사 ·제5호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 -감사위원회 위원 오명전 ·제6호 의안: 이사보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 정기주주총회의 안전한 개최를 위하여 상기 일시, 장소 등의 변경이 필요할 경우 관련 권한은 대표이사에게 위임합니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조계현 | 1970-10 | 2 | 재선임 | KAIST 테크노경영대학원 ㈜네오위즈 COO ㈜엔진 대표이사 現,㈜카카오게임즈 대표이사 |
| 조혁민 | 1974-02 | 2 | 신규선임 | 연세대 경제학 KPMG 삼정회계법인 ㈜네이버 Risk Management 現,㈜카카오게임즈 CFO |
| 김기홍 | 1977-02 | 2 | 재선임 | 성균관대 경영학 ㈜카카오 재무기획실장 ㈜카카오커머스 CFO ㈜카카오게임즈 CFO 現, ㈜카카오 재무그룹 그룹장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 오명전 | 1977-09 | 2 | 재선임 | 연세대 경영학 박사 안진회계법인 現,숙명여대 경영학부 교수 |
대원홀딩스(사외이사) |
| 최영근 | 1969-07 | 2 | 신규선임 | 연세대 경영학 박사 에이티넘인베스트먼트 심사역 現, 상명대 경영학부 교수 |
명진폴리켐(사외이사) |
| 정선열 | 1979-05 | 2 | 신규선임 | KAIST 산업디자인과 졸업 제 53회 사법시험 합격 現, 법무법인 지평 변호사 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오명전 | 1977-09 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 연세대 경영학 박사 안진회계법인 現,숙명여대 경영학부 교수 |
| 정선열 | 1979-05 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | KAIST 산업디자인과 졸업 제 53회 사법시험 합격 現, 법무법인 지평 변호사 |