| 종속회사인 | ㈜라이온하트스튜디오 | 의 주요경영사항 신고 |
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식(주) | 10,000,000 |
| 종류주식(주) | - | |
| 2. 1주당 액면가액(원) | 500 | |
| 3. 증자전 발행주식총수(주) | 보통주식(주) | 74,901,600 |
| 종류주식(주) | - | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금(원) | - |
| 영업양수자금(원) | - | |
| 운영자금(원) | 73,770,291,000 | |
| 채무상환자금(원) | - | |
| 타법인 증권 취득자금(원) | 279,529,709,000 | |
| 기타자금(원) | - | |
| 5. 증자방식 | 일반공모증자 | |
| 6. 신주 발행가액 | 보통주식(원) | 36,000 | ||
| 종류주식(원) | - | |||
| 7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | - | |||
| 8. 우리사주조합원 우선배정비율 (%) | 0.39 | |||
| 9. 청약예정일 | 우리사주조합 | 시작일 | 2022-11-07 | |
| 종료일 | 2022-11-07 | |||
| 일반공모 | 시작일 | 2022-11-07 | ||
| 종료일 | 2022-11-08 | |||
| 10. 납입일 | 2022-11-10 | |||
| 11. 신주의 배당기산일 | 2022-01-01 | |||
| 12. 신주권교부예정일 | - | |||
| 13. 대표주관회사(직접공모가 아닌 경우) | 한국투자증권㈜, 제이피모간증권회사 서울지점 | |||
| 14. 이사회결의일(결정일) | 2022-09-30 | |||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 5 | ||
| 불참(명) | - | |||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석 여부 | - | |||
| 15. 증권신고서 제출대상 여부 | 예 | |||
| 16. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | - | |||
| 17. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 아니오 | |||
| 18. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 가. 본 공시는 당사의 종속회사인 ㈜라이온하트스튜디오의 코스닥시장 상장을 위한 유상증자 결정 공시로써, 상세 내용은 ㈜라이온하트스튜디오가 2022년 9월 30일 제출한 증권신고서를 참고해 주시기 바랍니다. 나. 상기 "4. 자금조달의 목적"은 공모희망가액 36,000원~53,000원 중 최저가액 기준으로, ㈜라이온하트스튜디오가 부담하는 발행제비용 6,700,000,000원을 차감한 금액이며, 공모가 확정시 변경될 수 있습니다. 다. 상기 "6. 신주 발행가액"은 공모희망가액 36,000 ~53,000원 중 최저가액을 기재하였습니다. 확정 발행 가액은 ㈜라이온하트스튜디오의 코스닥시장 상장을 위한 공모가격으로 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조(주식의 공모가격 결정 등)에 의거, 수요예측 결과를 반영하여 ㈜라이온하트스튜디오의 코스닥시장 상장 공동대표주관회사인 한국투자증권㈜, 제이피모간증권회사 서울지점, 공동주관회사인 NH투자증권㈜, 골드만삭스증권회사 서울지점과 협의하여 ㈜라이온하트스튜디오의 대표이사가 결정할 예정입니다. 라. 모집하는 주식은 「증권인수업무등에 관한 규정」 제9조에 의거하여 우리사주조합, 일반투자자, 기관투자자에 배정 계획입니다. 마. 상기 기재 내용은 유상증자 진행 계획, 실무절차 및 관계법령 등에 의거 변동될 수 있으며, 본 유상증자와 관련 기타 세부사항은 ㈜라이온하트스튜디오의 대표이사에게 위임할 예정입니다. 바. 하기 종속회사의 자산총액은 2021년말 별도 재무제표기준이며, 지배회사의 연결 자산총액은 2021년말 기준입니다. |
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| ※ 관련공시 | - | |||
| 종속회사명 | ㈜라이온하트스튜디오 | 영문 | Lionheart Studio Co., Ltd. |
| - 대표자 | 김재영 | ||
| - 주요사업 | 게임 소프트웨어 개발 및 유통, 서비스 | ||
| - 주요종속회사 여부 | 미해당 | ||
| 종속회사의 자산총액(원) | 233,667,652,308 | ||
| 지배회사의 연결 자산총액(원) | 4,305,011,873,994 | ||
| 지배회사의 연결 자산총액 대비(%) | 5.43 | ||