| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 12기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,753,444 | - 매출액 | 594,262 | |
| - 부채총계 | 794,239 | - 영업이익 | 51,069 | ||
| - 자본금 | 8,287 | - 당기순이익 | -95,842 | ||
| - 자본총계 | 959,204 | *주당순이익(원) | -1,172 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 3,173,239 | - 매출액 | 627,227 | |
| - 부채총계 | 1,694,882 | - 영업이익 | 19,149 | ||
| - 자본금 | 8,287 | - 당기순이익 | -128,089 | ||
| - 자본총계 | 1,478,357 | *주당순이익(원) | -1,332 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 기타비상무이사 1명(신규선임 1) 사외이사 6명(재선임 5, 신규선임 1) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 9 | |||
| 사외이사총수 | 6 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 66.7 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 보고사항 ·영업보고 ·감사보고 ·제12기(2024년) 내부회계관리제도 운영실태 보고 ·외부감사인 선임 보고 2. 부의안건 ·제1호 의안: 제12기(2024년) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 ·제2호 의안: 이사 선임의 건(기타비상무이사 1명,사외이사 5명) -제2-1호 의안: 장재문 기타비상무이사 선임의 건 → 원안대로 승인 -제2-2호 의안: 노정연 사외이사 선임의 건 → 원안대로 승인 -제2-3호 의안: 로빈스승훈 사외이사 선임의 건 → 원안대로 승인 -제2-4호 의안: 오명전 사외이사 선임의 건 → 원안대로 승인 -제2-5호 의안: 임승연 사외이사 선임의 건 → 원안대로 승인 -제2-6호 의안: 최영근 사외이사 선임의 건 → 원안대로 승인 ·제3호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(1명) -감사위원회 위원이 되는 정선열 사외이사 → 원안대로 승인 ·제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건(사외이사인 감사위원 2명) -제4-1호 의안: 오명전 감사위원회 위원 선임의 건 → 원안대로 승인 -제4-2호 의안: 임승연 감사위원회 위원 선임의 건 → 원안대로 승인 ·제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-02-24 주주총회소집결의 2025-03-18 주주총회소집공고 2025-03-18 참고서류 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장재문 | 1985-11 | 2 | 신규선임 | 고려대학교 경영학과 ㈜CJ ENM 사업관리팀 ㈜CJ 경영전략실 ㈜카카오 투자전략실 現, ㈜카카오 CA협의체 전략위원회 딜지원팀 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 노정연 | 1967-03 | 1 | 신규선임 | 이화여자대학교 법학과 서울서부지방검찰청 검사장 부산고등검찰청 검사장 대구고등검찰청 검사장 現, 변호사 노정연 법률사무소 변호사 |
에스케이디앤디(사외이사) |
| 로빈스승훈 | 1968-01 | 1 | 재선임 | 미시건대학교 법학 박사 G2R Group 이사 WPP Group 한국 대표 |
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| 오명전 | 1977-09 | 1 | 재선임 | 연세대학교 회계학 박사 안진회계법인 감사본부 명지대학교 경영학과 조교수 現, 숙명여자대학교 경영학부 교수 |
대성홀딩스(사외이사) |
| 임승연 | 1973-07 | 1 | 재선임 | 서울대학교 영어교육학과 서울대학교 경영대학원 경영학 석사 서울대학교 경영대학원 경영학 박사 現, 국민대학교 재무금융회계학부 교수 |
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| 정선열 | 1979-05 | 1 | 재선임 | KAIST 산업디자인과 졸업 삼성SDS㈜ IT 컨설턴트 제53회 사법시험 합격 부산지방검찰청 형사조정위원회 조정위원 現, 법무법인(유한) 지평 변호사 |
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| 최영근 | 1969-07 | 1 | 재선임 | 연세대학교 경영학 박사 에이티넘인베스트먼트 벤처투자팀장 네오플럭스 벤처투자본부 수석심사역 포스코경영연구소 경영연구센터 연구위원 現, 상명대학교 경영학부 교수 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오명전 | 1977-09 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 연세대학교 회계학 박사 안진회계법인 감사본부 명지대학교 경영학과 조교수 現, 숙명여자대학교 경영학부 교수 |
| 임승연 | 1973-07 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울대학교 영어교육학과 서울대학교 경영대학원 경영학 석사 서울대학교 경영대학원 경영학 박사 現, 국민대학교 재무금융회계학부 교수 |
| 정선열 | 1979-05 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | KAIST 산업디자인과 졸업 삼성SDS㈜ IT 컨설턴트 제53회 사법시험 합격 부산지방검찰청 형사조정위원회 조정위원 現, 법무법인(유한) 지평 변호사 |